KANCELARIA NOTARIALNA Marta Walentynowicz Joanna Filipek spółka cywilna

ul. Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, 00-015 Warszawa [email protected] tel. (22) 827 27 20, (22) 827 27 21

Repertorium A nr 1443/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016 r.) w obecności Marty Walentynowicz, notariusza w Warszawie, prowadzącej kancelarię przy ulicy Sienkiewicza nr 4 lok. 7B, przybyłej do budynku przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firma: Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska nr 63, REGON 390576060, NIP 6911997774, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290520 ("Spółka"), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 27 lutego 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, poz. 1203) z dnia 29 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku RP/290520/26/20160629094255, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół o treści następującej:---------

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Gutowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 1000 przy Alejach Ujazdowskich nr 13 w Warszawie zostało zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
$III.$ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----------------------------V.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 1) Spółki za rok obrotowy 2015,------------------------------------

Walnege

$4r_A^*$

$\overline{V}$

$\mathfrak{p}$

_ol

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za $2)$ rok obrotowy 2015,------------------------------------
$3)$ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015,------------------------------------
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 4) finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015, ------------------------------------
sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015,-------- $5)$
udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 6) przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,--------------------------
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 7) wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,----------
wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,-------8)
ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 9) spółki Rank Progress S.A. ----------------------------------

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------

PUNKT II Porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM II Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści:------------------------------------

spółek

Rank

dkiem

alnege

Comisji

lalności

odki za

rogress

za rok

ozdania

za rok

$5, - - - - - - - -$

konania

________

rium z

dzorczej

UCHWAŁA NR 1/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

$$1$

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Wierzbickiego. --------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Pan Jan Mroczka stwierdził, że uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przemysław Wierzbicki oświadczył, iż wybór przyjmuje.---------------

PUNKT III Porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało

zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia uchwał. ------------------------------------

PUNKT IV Porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM IV Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwaj następującej treści:------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

$\Gamma$

$M$ $p$

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------------------------

$S₂$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 2/06/2016, w wyniku którego: ------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----------------------------------

głosów "za" oddano - 33 966 889, ----------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.-------

UCHWAŁA NR 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: ---------------------------

a) Dariusz Domszy,------------------------------------
b) Sylwia Haude, ------------------------------------
c) Piotr Szymczak. ------------------------------------

$$2$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------

sowania

me nad

stanowi

spółek

tanowi zdolne

vskusit

icząc

hwa

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 3/06/2016, w wyniku którego: ------------------------------

głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

PUNKT V Porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM V Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

$$1$

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -------

Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------I.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------II.
prawidłowości zwołania Zwyczajnego Stwierdzenie Walnego Ш. Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------
Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji IV. Skrutacyjnej.-----------------------------------

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------ $V_{\cdot}$

VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności $1)$ Spółki za rok obrotowy 2015, ------------------------------------
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności $2)$ Spółki za rok obrotowy 2015,------------------------------------
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za $3)$ rok obrotowy 2015,------------------------------------
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress 4) S.A.,-----------------------------------
z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok $5)$ obrotowy 2015, ------------------------------------

na $Pr$ jay

$\boldsymbol{V}$

$p$

$\mathfrak{p}$

rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 6) finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2015, ------------------------------------
7) sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015,--------
udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 8) przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, ------------------------
9) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,----------
10) wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A.,-------
11) ustalenia sposobu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A. ----------------------------------

VII. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. ---------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 4/06/2016, w wyniku którego: ------------------------------

głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

PUNKT VI Porządku obrad:------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 1) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:------------------------------------

vskusji

iczący

hwały

dzenia,

Valnego

Komisji

dalności

półki za

rogress

za rok

UCHWAŁA NR 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress/S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 5 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ------------------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------

$\mathbf{1}$

$\overline{z}$

$f_{\rm}$ $\mathsf{C}$

$\mathbf{1}$

$\overline{2}$

$\overline{4}$

$5^{\circ}$

$6)$

$1)$

$2)$

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 5/06/2016, w wyniku którego: ------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------ głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------

nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 2) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusj

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ústawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala się co następuje: ---------------------------

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmujące: -------wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------ $1)$

bilans, ------------------------------------ $2)$ rachunek zysków i strat, ------------------------------------ $3)$ rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------------------4) zestawienie zmian w kapitale własnym, ------------------------------------ $5)$ dodatkowe informacje i objaśnienia, ------------------------------------ $6)$ wykazujące: ------

bilansową w kwocie 778.494.802,97 (słownie: siedemset $1)$ sume siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), ----------------------------
$2)$ stratę netto w kwocie 18.545.552,21 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy), ------------------------------------

dyskusji dyskusji

czajnego została

$\overline{A}$

$rbk$ u

395

$S.A. z$

nia 2015 ess S.A.

wne nad

stanowi

zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o $3)$ kwotę 132.224,12 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote dwanaście groszy), -----------------------
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.545.552,21 zł (słownie: 4) milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemnaście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy).-------

$\sqrt{2}$

$\mathbf{I}$

$\mathbf{r}$

$i\epsilon$

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 6/06/2016, w wyniku którego: --------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ---------------------

głosów "za" oddano 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji PUNKTEM VI 3) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji nad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:----------------

UCHWAŁA NR 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A.

wego o wieście

lownie:

pięćset

nad

stanowi

________

czajnego została

dyskusji

sowania

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz 395 § 5 pkt 1 k.s.h. uchwala się co następuje:---------------

$$1$

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ------------------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 7/06/2016, w wyniku którego: ------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano – 0,------------------------------------ głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 4) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:-----------------------------

UCHWAŁA NR 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s/h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zn uchwala się co następuje: -------------

$W$

na $Pr$

$jav$

$$1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku obejmujące:---------------------------

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, -------------------- $1)$
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,----------------------------- $2)$
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------- $3)$
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, ------------------- $4)$
sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ----------- $5)$
dodatkowe noty objaśniające, ------------------------------------ $6)$

wykazujące: ---

sume bilansową w kwocie 969.296.280,37 zł (słownie: dziewięćset $1)$ sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy), -----------------
strate netto w kwocie 50.810.035,12 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów $2)$ osiemset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych dwanaście groszy) oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości 50.234.539,47 (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy), ------------------------------------
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.234.539,47 z $3)$ (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści cztery tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy), ---------

$4)$ zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.171.096,36 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy). ------------------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 8/06/2016, w wyniku którego: -------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi \$7,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------

§łosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ---------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji PUNKTEM VI 5) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji nad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania jawnego uchwały następującej treści:--------------------------

UCHWAŁA NR 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu postąpienia ze stratą Spółki w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwala się co następuje:---------------

dania

$\rm{si}e31$

ess S.A. dowane

za rok

raz art^ia

lewięćset é tysięcy

milionów szy) oraz tdziesiąt dziewięć

$039,47$ zł tysiące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 z zysków z lat następnych.---------------------------------

	٠

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 9/06/2016, w wyniku którego: ---------------------------
za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi $\left\langle \cdot \right\rangle _{2}$ 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------
- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------
- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.--
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad PUNKTEM VI 6) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści:------

UCHWAŁA NR 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Janowi Romanowi Mroczce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

$\mathcal{S}$

$-8$

$- n$

Wa $p_{0}$ Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala

_______________________________________

$$1$

się co następuje: ------------------------------------

Udziela się Janowi Romanowi Mroczce absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 10/06/2016, w wyniku którego:------------------------------

za uchwałą oddano głosów 32 117 701, z 20 421 255 akcji, co stanowi 54,9201326931 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ----------------

głosów "za" oddano 32 117 701,------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0, ---------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Piotrowi Domszy

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$SS S.A.$ ółkę w

stanowi

dyskusji dyskusji sowania

Udziela się Dariuszowi Piotrowi Domszy absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprezesa Zarządu Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015 roku. -------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad
podjęciem uchwały nr 11/06/2016, w wyniku którego:-------------------
za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi
57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ----------------------------
- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------
- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została
powzięta. -

UCHWAŁA NR 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki

Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwa się co następuje: -----------

$$1$

Udziela się Mariuszowi Tadeuszowi Kaczmarkowi absolutorium wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu Rank Progress S.A.

nac Prz tajr

$- n$

$W_t$ $po$

się co

abs

siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 października 2015

roku.--------------------

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 12/06/2016, w wyniku którego:------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----------------------------------kgłosów "za" oddano - 34 226 729,------------------------------------- głosów "przeciw" oddano – 0,------------------------------------ głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji PUNKTEM VI 7) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji nad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwał następującej treści:------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Gutowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

v została

yczajnego

conania

iziba w

stanowi

$m$ 2015

uchwala

^orium z $S.A. z$

Udziela się Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-------

$\overline{V}$

$\mathbb F$ $\overline{2}$

pou

się c

$$1$

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nadJ
podjęciem uchwały nr 13/06/2016, w wyniku którego:------------------------------------	po
za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi
57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----------------------------------	57
- głosów "za" oddano - 34 226 729, -----------------	$-8$
- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------	$-8$
- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,--	$-g$
- głosów nieważnych nie było, ------------	$-g_i$
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.---	$- n$
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego

ewodniczący stwierdził, ze uchw Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy został powzięta. ---------------------

UCHWAŁA NR 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Jerzemu Janickiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwal się co następuje: ------------------------------------

Udziela się Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku. ------------------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 14/06/2016, w wyniku którego:-------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------- głosów, za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił spłzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 29 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ------------------------------------

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nac podjęciem uchwały nr 15/06/2016, w wyniku którego:--------------za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------ głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

się

$rc$

$\bigwedge^{\mathbf{K}}$

$-\xi$

$\&$

$-8$

$-r$

$W_1$

$po$

Udziela się Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku_------------------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 16/06/2016, w wyniku którego:------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------

głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------
głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pawłowi Karolowi Puterko

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

$22$

Udziela się Pawłowi Karolowi Puterco absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 29 października 2015 roku. -----

$\S2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie taine had podjęciem uchwały nr 17/06/2016, w wyniku którego:-------------------
za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -----------------------------------
- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------
- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------
$D_{\text{magnon}}$ defense opposite is unlaugh in 17/00/0015 $Z_{\text{magnon}}$ [Algleces

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta.------

UCHWAŁA NR 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: --------

$$1$

Udziela się Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress

$-8$

$-g$

$- n$

$W_0$ $po$

$S_{\cdot}$

się

wy. S.A rok

S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 . ____________________________________ roku.----------------------------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 18/06/2016, w wyniku którego:-------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

Udziela się Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku_------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 19/06/2016, w wyniku którego:--------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: -------------------- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------

głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została _______________________________________ powzięta. --------------

UCHWAŁA NR 20/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Mariuszowi Sawoniewskiemu

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

się Mariuszowi Sawoniewskiemu absolutorium z Udziela wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy za okres od 1 stycznia 2015 roku do 26 czerwca 2015 roku.----------

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------

uch

Spć

nas

$1)$

$2)$

$-1$

$W$ po

na $Pr$

taj

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały nr 20/06/2016, w wyniku którego:------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ----------------------------------głosów "za" oddano - 34 226 729, -----------------------------------głosów "przeciw" oddano – 0,----------------------------------głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzięta. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji PUNKTEM VI 8) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji nad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania tajnego uchwały następującej treści: ------------------------------------

UCHWAŁA NR 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------

$$1$

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Radu Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję: ------

Marcin Gutowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,----------------------- $1)$

Paweł Karol Puterko - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ------------- $2)$

3)	Piotr Emilian Kowalski - Członek Rady Nadzorczej,-------------------------------
4)	Andrzej Jan Chełchowski - Członek Rady Nadzorczej,------------------------
5)	Mateusz Mroczka - Członek Rady Nadzorczej.------------------------------------
	$\S2$
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------
	WALE
	Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nat podjęciem uchwały nr 21/06/2016, w wyniku którego:--------------------
	za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------	s22
	- głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------
	- głosów "przeciw" oddano – 0,-----------------------------------
	- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------
	- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
	- nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została

$O₁$

$1^{\circ}$

$5⁷$

$-5$

$\zeta$

$-\xi$

$-1$

$Z_1$

$Z_{\xi}$

st nu

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpoczęcie dyskusji PUNKTEM VI 9) Porządku obrad. Po zakończeniu dyskusji nad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie w trybie głosowania

powzieta. ---------------

UCHWAŁA NR 22/06/2016

tajnego uchwały następującej treści: ------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki od dnia powołania będą otrzymywać wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:------------------------

$$1$

$1)$ Przewodniczący Rady Nadzorczej - 5.000,00 zł brutto/miesięcznie,-------
$2)$ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł brutto/miesięcznie, -
Członek Rady Nadzorczej 4.000,00 zł brutto/miesięcznie.------------------

$$2$

$3)$

mego

stała

kusji

Mania

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały nr 22/06/2016, w wyniku którego:------------------------------

za uchwałą oddano głosów 34 226 729, z 21 475 769 akcji, co stanowi 57,7561018246 % akcji w kapitale zakładowym, w tym: ------------------------------------

głosów "za" oddano - 34 226 729, ------------------------------------- głosów "przeciw" oddano - 0,----------------------------------- głosów "wstrzymujących się" oddano - 0,----------------------------------- głosów nieważnych nie było, ------------------------------------
nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy została powzieta. ------------------------------------

PUNKT VII Porządku obrad:------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-------------------

§2.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, -----------------------------

§3.

Tożsamość Zwyczajnego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Wierzbickiego, syna Janusza i Marty, PESEL 78101717512, zamieszkałego: 08-304 Jabłonna Lacka nr 8, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego numerem ANK 722338 z terminem ważności do dnia 28 listopada 2017

roku. --------

S4.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.---------------------

§5.

Wpisy można wydawać Zarządowi i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości egzemplarzy.-----------------------

§6.

Ustalono do zapłaty:----------

taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----------1.100,00 zł
podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz.1054 ze zm.) ------------------------ 253,00 zł

Razem:

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 powołanego rozporządzenia 'Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. ------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawającego i notariusza. Repertorium A nr 1445/2016

Wypis ten wydano Spółce pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna. Pobrano: ---------

taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliyości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialn(1 (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie------------------------------------- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej na podstawał art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 malka 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie------- +38,64 zł $1206,64$ zł Razem: ----

Marta Walentynowicz

motariusz

ipmed

Warszawa, dnią 29 czerwca 2016 roku.

$\lambda_1$

-------------------------1.353,00 zł

AI Terminal

Rank Progess S.A.

5790_rns_2016-06-30_52b62111-1c43-4619-be1e-4cb9b70a32c7.pdf

KANCELARIA NOTARIALNA Marta Walentynowicz Joanna Filipek spółka cywilna

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 1/06/2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

$$1$

$$2$

PUNKT III Porządku obrad:------------------------------------

PUNKT IV Porządku obrad:------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/06/2016

z dnia 29 czerwca 2016 roku

$$1$

$S2$

$$1$

$$2$

sowania

UCHWAŁA NR 4/06/2016

$$1$

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -------

$$2$

PUNKT VI Porządku obrad:------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku

$$1$

$$2$

UCHWAŁA NR 6/06/2016

$$1$

$\S2$

UCHWAŁA NR 7/06/2016

z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. z rok obrotowy 2015

$$1$

$$2$

UCHWAŁA NR 8/06/2016

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

$$1$

UCHWAŁA NR 9/06/2016

$$1$

UCHWAŁA NR 11/06/2016

UCHWAŁA NR 12/06/2016

$§2$

UCHWAŁA NR 13/06/2016

$\S2$

UCHWAŁA NR 14/06/2016

$$2$

UCHWAŁA NR 15/06/2016

$\S2$

UCHWAŁA NR 16/06/2016

Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu

$$2$

UCHWAŁA NR 17/06/2016

Pawłowi Karolowi Puterko

$$1$

UCHWAŁA NR 18/06/2016

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu

$$2$

UCHWAŁA NR 19/06/2016

$$1$

UCHWAŁA NR 20/06/2016

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Mariuszowi Sawoniewskiemu

$$1$

$$2$

UCHWAŁA NR 21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki

$$1$

UCHWAŁA NR 22/06/2016

$$2$

§2.

S4.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

More from Rank Progess S.A.

Talk to a Data Expert

$S₂$