RANIX INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

라닉스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 최승욱 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 서태석 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 박의순 선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사 정홍구 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 장경희 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 오유섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승욱	1962-12	3년	재선임	- 성균관대 물리학 석사(88) - ㈜동일교역 연구원(88~90) - ㈜서두로직 책임연구원(90~96) - ㈜실리코니어 연구소장(97~02) - 서두인칩㈜ 연구실장(03~03) - ㈜라닉스 대표이사(03~현재)
서태석	1959-09	3년	재선임	- 한국과학기술원 전기전자공학 석사(85) - ETRI(한국전자통신연구원(85~88) - Mentor Graphics Korea, Sales Manager(88~90) - 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장(90~15) - 글로벌파운드리즈 한국사업본부장(15~19) - ㈜라닉스 부사장(20~현재)
박의순	1966-02	3년	재선임	- 인하대 자원공학 학사(90) - 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당(90~99) - 한국항공산업㈜ 유럽지역담당(99~00) - ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트(00~02) - ㈜실리코니어 기획팀장(02~03) - ING생명㈜ 부지점장(03~06) - ㈜자연인 대표이사(06~11) - ㈜라닉스 경영본부장(11~현재)
정홍구	1969-01	3년	재선임	- 청주대 전자공학 석사(94) - ㈜서두로직(94~97) - 서두인칩㈜ 선임연구원(97~02) - ㈜라닉스 연구위원(04~21) - ㈜라닉스 SCM혁신본부장(21~23) - ㈜라닉스 사업화혁신본부장(23~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경희	1962-06	3년	재선임	- Texas A&M Univ. Electrical & Computer Engineering 박사(1992) - 인하대학교 전자공학과 교수(03~현재) - 한국통신학회 Fellow(2012~현재) - 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장(16~현재) - 한국통신학회 부회장(17, 18, 21~22) - 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장(18~현재) - 5G포럼 교통융합위원회 위원장(17~22)/집행위원장 (22~현재) - 산업통상자원부 신산업분야 TBT 대응협의회 미래차/친환경수송 분과 위원장(18~현재) - 과기정통부 5G+ 실무위원/전략위원(19/21~현재) - 범부처 국가 통합공공망 기술위원장(20~현재) - 국토부 국가첨단교통실무위원(22~현재) - 국가전략기술 첨단모빌리티 부문 기술조정위원(22~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오유섭	1957-10	3년	재선임	비상근	- KAIST techno-MBA(98) - ㈜대우전자 과장(83~91) - ㈜삼성전자 그룹장(91~00) - 월드사이버게임즈㈜ 대표이사(00~02) - ㈜엔피닉스 대표이사(02~03) - ㈜큐램 사장(04~04) - 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장(04~06) - ㈜큐램 사장(07~10) - ㈜매커스 사외이사(11~22) - ㈜엠루크 대표이사(22~현재) - ㈜라닉스 감사(18~현재)