RANIX INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

라닉스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 135길 25 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 4호 의안 : 감사 재선임의 건                (후보자 오유섭) 제 5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건                (후보자 장경희) 제 6호 의안 : 사내이사 선임의 건      제6-1호 : 사내이사 재선임의 건                (후보자 최승욱)      제6-2호 : 사내이사 재선임의 건                (후보자 박의순)          제6-3호 : 사내이사 신규선임의 건                (후보자 정홍구)      제6-4호 : 사내이사 신규선임의 건                (후보자 서태석)     제 7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-04 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승욱	1962-12	3년	재선임	- 성균관대 물리학 석사 (88.02) - ㈜동일교역 연구원 (88.02~90.10) - ㈜서두로직 책임연구원 (90.11~96.12) - ㈜실리코니어 연구소장 (97.01~02.11) - 서두인칩㈜ 연구실장 (03.01~03.08) - ㈜라닉스 대표이사 (03.09~현재)
박의순	1966-02	3년	재선임	- 인하대 자원공학 학사 (90.02) - 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당   (90.03~99.09) - 한국항공산업㈜ 유럽지역담당 (99.10~00.06) - ㈜한국소프트창업자문 수석컨설턴트   (00.07~02.04) - ㈜실리코니어 기획팀장 (02.05~03.04) - ING생명㈜ 부지점장 (03.05~06.09) - ㈜자연인 대표이사 (06.10~11.02) - ㈜라닉스 경영본부장 (11.01~현재)
정홍구	1969-01	3년	신규선임	- 청주대 전자공학 석사 (94.02) - ㈜서두로직 (94~97) - 서두인칩㈜ 선임연구원 (97~02) - ㈜라닉스 연구위원 (04.05~현재)
서태석	1959-09	3년	신규선임	- 한국과학기술원 전기전자공학 석사 (85.02) - ETRI(한국전자통신연구원) (85.03~88.04) - 한국IBM 전기전자산업군 사업본부장   (90.11~08.07) - IBM Microelectronics 한국사업본부장   (08.08~15.05) - 글로벌파운드리즈 한국사업본부장   (15.06~19.02) - ㈜라닉스 부사장 (20.10~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장경희	1962-06	3년	신규선임	- Texas A&M Univ. 전자공학 박사 (92.08) - 삼성종합기술원 주임연구원 (89.10~90.03) - 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원 (92.09~03.03) - 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장 (16.05~ 현재) - 한국통신학회 학술사업부회장 (17.01~17.12) - 한국통신학회 대외협력 부회장 (18.01~18.12) - 인하대학교 전자공학과 교수 (03.04~현재) - 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장 (18.09~ 현재) -과기정통부 5G 실무위원 (19.05~ 현재) - 국가 통합공공망 기술위원장 (20.06~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오유섭	1957-10	3년	재선임	비상근	- KAIST techno-MBA (98.02) - ㈜대우전자 과장 (83.12~91.03) - ㈜삼성전자 그룹장 (91.04~00.08) - 월드사이버게임즈㈜ 대표이사   (00.08~02.02) - ㈜엔피닉스 대표이사   (02.03~03.08) - ㈜큐램 사장 (04.01~04.09) - 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장   (04.11~06.12) - ㈜큐램 사장 (07.04~10.12) - ㈜매커스 사외이사 (11.03~현재) - ㈜라닉스 감사(18.12~현재)