RANIX INC. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

라닉스/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 135길 25 라닉스빌딩 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   감사보고   영업보고   내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제 1호 의안 : 제19기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 감사 재선임의 건   제 4호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건   제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제 6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오유섭	1957-10	3년	재선임	비상근	- KAIST techno-MBA (98.02) - ㈜대우전자 과장 (83.12~91.03) - ㈜삼성전자 그룹장 (91.04~00.08) - 월드사이버게임즈㈜ 대표이사   (00.08~02.02) - ㈜엔피닉스 대표이사   (02.03~03.08) - ㈜큐램 사장 (04.01~04.09) - 유비브로테크노로지즈㈜ 부사장   (04.11~06.12) - ㈜큐램 사장 (07.04~10.12) - ㈜매커스 사외이사 (11.03~현재) - ㈜라닉스 감사(18.12~현재)