Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 14, 2023

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证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-042

润泽智算科技集团股份有限公司

关于募集配套资金向特定对象发行股票之

限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”） 向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量为 240,204,426 股，占公司当前 总股本的 13.9901%；

• 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 8 月 16 日（星期三）。

一、向特定对象发行股票情况

（一）向特定对象发行股票概况

2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”） 于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司[1] 重大资产 置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。中国证监会同意公司以资产置 换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关 联交易事项的注册申请。为募集配套资金，公司已向 24 名特定对象发行了 133,446,905 股人民币普通股（“本次发行”），募集配套资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行事项进行了

1 “上海普丽盛包装股份有限公司”已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

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审验，并于 2023 年 2 月 2 日出具《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016 号）。

2023 年 2 月 16 日，本次发行新增股份在深圳证券交易所创业板上市。本次 发行新增股份上市后，公司总股本由 820,420,678 股变更为 953,867,583 股。

（二）向特定对象发行股票后股本变动情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 953,867,583 股为基数，使用资本公积转增股本，向全体股东按每 10 股转增 8 股，不送红股， 不派发现金红利（“本次资本公积转增股本”）。本次资本公积转增股本实施完 毕后，公司总股本增加至 1,716,961,649 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 1,716,961,649 股。其中：有限售条件的股 份数量为 1,598,373,149 股，占公司总股本的 93.09%；无限售条件的股份数量为 118,588,500 股，占公司总股本的 6.91%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：

承诺主体 承诺内容 承诺履行情况 海富通基金管理有限公司、黄振球、天津华人 - 投资管理有限公司 中信建投股份有限公司华 人和晟 3 号、安徽省铁路发展基金股份有限 - 公司、华美国际投资集团有限公司 华美对冲 策略证券私募投资基金、广发证券股份有限 本次认购所获股份自 公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理 其上市之日起 6 个月 有限公司、大有财富（北京）资产管理有限公 内不进行转让。本次 司-兴业证券股份有限公司大有尊享 4 号私募 发行结束后，由于公 截至本公告披露 股权投资基金、长城证券股份有限公司、北京 司送红股、转增股本 日，承诺人严格履 泰德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德 等原因增持的公司股 行了承诺，未发生 圣投资德来 3 号私募证券投资基金、北京泰 份，亦应遵照前述锁 违反承诺的情况。 德圣私募基金管理有限公司-光大证券泰德圣 定期进行锁定。限售 投资德来 2 号私募证券投资基金、南方天辰 期结束后按中国证监 （北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价 会及深圳证券交易所 值精选 5 期私募证券投资基金、魏巍、兴证全 的有关规定执行。 球基金管理有限公司、费丁悦、宁波仁庆私募 基金管理有限公司-光大证券仁庆仁和 3 号私 募证券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有 限公司-光大证券仁庆仁和 1 号私募证券投资

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承诺主体	承诺内容	承诺履行情况
基金、邵昌成、竺伟、诺德基金管理有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、杨国芬

本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违

规担保情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2023 年 8 月 16 日（星期三）。

• 2、本次解除限售股份数量为 240,204,426 股，占公司当前总股本的 13.9901%。

• 3、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，发行对象共计 24 名，

• 共涉及证券账户 200 户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况如下：

序 号	股东名称	发行对象名称	持有限售股 份数量 （股）	本次解除限 售数量 （股）	本次实际可 上市流通数 量（股）	剩余限 售股数 量 （股）
1	海富通基金管 理有限公司	海富通基金管理有限 公司	8,586,033	8,586,033	8,586,033	0
2	黄振球	黄振球	11,959,114	11,959,114	11,959,114	0
3	天津华人投资 管理有限公司	天津华人投资管理有 限公司-中信建投股 份有限公司华人和晟 3号	13,287,904	13,287,904	13,287,904	0
4	安徽省铁路发 展基金股份有 限公司	安徽省铁路发展基金 股份有限公司	9,199,318	9,199,318	9,199,318	0
5	华美国际投资 集团有限公司	华美国际投资集团有 限公司-华美对冲策 略证券私募投资基金	6,899,488	6,899,488	6,899,488	0
6	广发证券股份 有限公司	广发证券股份有限公 司	6,899,488	6,899,488	6,899,488	0
7	财通基金管理 有限公司	财通基金管理有限公 司	14,982,618	14,982,618	14,982,618	0
8	华夏基金管理 有限公司	华夏基金管理有限公 司	8,432,709	8,432,709	8,432,709	0
9	大有财富（北	大有财富（北京）资	13,287,904	13,287,904	13,287,904	0

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序 号	股东名称	发行对象名称	持有限售股 份数量 （股）	本次解除限 售数量 （股）	本次实际可 上市流通数 量（股）	剩余限 售股数 量 （股）
	京）资产管理 有限公司	产管理有限公司-兴 业证券股份有限公司 大有尊享4号私募股 权投资基金
10	长城证券股份 有限公司	长城证券股份有限公 司	7,124,361	7,124,361	7,124,361	0
11	北京泰德圣私 募基金管理有 限公司	北京泰德圣私募基金 管理有限公司-光大 证券泰德圣投资德来 3号私募证券投资基 金	8,637,136	8,637,136	8,637,136	0
		北京泰德圣私募基金 管理有限公司-光大 证券泰德圣投资德来 2号私募证券投资基 金	6,950,596	6,950,596	6,950,596	0
12	南方天辰（北 京）投资管理 有限公司	南方天辰（北京）投 资管理有限公司-南 方天辰景丞价值精选 5期私募证券投资基 金	6,899,488	6,899,488	6,899,488	0
13	魏巍	魏巍	15,332,197	15,332,197	15,332,197	0
14	兴证全球基金 管理有限公司	兴证全球基金管理有 限公司	9,086,883	9,086,883	9,086,883	0
15	费丁悦	费丁悦	6,899,488	6,899,488	6,899,488	0
16	宁波仁庆私募 基金管理有限 公司	宁波仁庆私募基金管 理有限公司-光大证 券仁庆仁和3号私募 证券投资基金	8,074,957	8,074,957	8,074,957	0
		宁波仁庆私募基金管 理有限公司-光大证 券仁庆仁和1号私募 证券投资基金	7,001,703	7,001,703	7,001,703	0
17	邵昌成	邵昌成	6,899,488	6,899,488	6,899,488	0
18	竺伟	竺伟	13,798,977	13,798,977	13,798,977	0
19	诺德基金管理 有限公司	诺德基金管理有限公 司	18,214,646	18,214,646	18,214,646	0
20	汇添富基金管 理股份有限公 司	汇添富基金管理股份 有限公司	8,994,887	8,994,887	8,994,887	0

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序 号	股东名称	发行对象名称	持有限售股 份数量 （股）	本次解除限 售数量 （股）	本次实际可 上市流通数 量（股）	剩余限 售股数 量 （股）
21	嘉实基金管理 有限公司	嘉实基金管理有限公 司	13,134,583	13,134,583	13,134,583	0
22	杨国芬	杨国芬	9,620,460	9,620,460	9,620,460	0
合计			240,204,426	240,204,426	240,204,426	0

四、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况表

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,538,410,199	89.60	1,298,205,773	75.61
高管锁定股	1,448,550	0.08	1,448,550	0.08
首发后限售股	1,536,961,649	89.52	1,296,757,223	75.53
无限售条件股份	178,551,450	10.40	418,755,876	24.39
总股本	1,716,961,649	100.00	1,716,961,649	100.00

注：1、上表内本次变动前的数据系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 8 月 8 日出具的《发行人股本结构表》（业务单号：110015292387）填列。因公司 2022 年实施重大资产重组，姜卫东、新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰 创业投资中心（有限合伙）等主体做出了限售承诺等原因，截至本公告披露日，公司实际有 限售条件的股份数量为 1,598,373,149 股，占公司总股本的 93.09%；实际无限售条件的股份 数量为 118,588,500 股，占公司总股本的 6.91%。

2、本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终 办理结果为准。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：（1）截至核查意 见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在润泽科技向特定对象发行股 票中所作相关承诺的情况；（2）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间 符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；（3）截至核查意见出具日， 公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；（4）独立财务顾问对 关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配

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套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通事项无异议。

经核查，独立财务顾问国元证券股份有限公司认为：润泽科技本次限售股份 解除限售上市流通事项符合上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定。润泽科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合 相关法律、法规的要求，本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺，公司 与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上所述，独立财务顾问对 润泽科技本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书

2、限售股份上市流通申请表

• 3、股份结构表和限售股份明细表

4、华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司重大资 产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁上市流通的 独立财务顾问核查意见

5、国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司向特定对象 发行股票解除限售上市流通的核查意见

6、深交所要求的其他文件

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日

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