Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Regulatory Filings 2021

Aug 29, 2021

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2021-079

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 8 月 27 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，会议通知于 2020 年 8 月 25 日以电话、 电子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署附条件生效的 < 上海普丽盛包装股份有限公司与 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠 （廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合 伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议（二） > 的议案》

公司拟以资产置换、发行股份的方式购买润泽科技发展有限公司（以下简称 “润泽科技”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。

同意公司与交易对方京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市 政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）以及共青城润湘 投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议 （二）》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

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（二）审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告的议案》

根据《重组管理办法》及相关规范性文件的规定，由于本次交易置出资产和 置入资产的财务数据更新至 2021 年 6 月 30 日，公司聘请的容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对置入资产进行了更新审计，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）对置出资产进行了更新审计，并分别出具了相关审计报告；同时，公司编制 了本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表，容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对更新的备考财务报表进行了审阅并出具了相应的备考审计报告。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事第二十二 次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会 2021 年 8 月 29 日

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