Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — M&A Activity 2021

Jun 28, 2021

上海普丽盛包装股份有限公司

关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（二次修订稿）与重组报告书（草案）（修订稿） 主要差异情况说明

上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2021 年 5 月 17 日披露了《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组 报告书（草案）（修订稿）”），并于 2021 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所下发的 《关于对上海普丽盛包装股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询 函〔2021〕第 7 号）（以下简称“《重组问询函》”）。公司已于 2021 年 6 月 10 日对该《重组问询函》进行回复，于 2021 年 6 月 27 日对该《重组问询函》进行 补充说明，并根据《重组问询函》的相关要求，上市公司对重组报告书进行补充 和修订，于 2021 年 6 月 28 日披露重组报告书草案（二次修订稿）。

为落实深圳证券交易所要求，上市公司于 2021 年 6 月 28 日披露《上海普丽 盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（二次修订稿）”）。 现对重组报告书（草案）（二次修订稿）与重组报告书（草案）（修订稿）的主要 差异进行说明如下：

• 1、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”补充披露；

• 2、“重大事项提示”之“六、本次交易已履行及尚需履行的决策程序及审批

• 程序”补充披露；；

• 3、“重大事项提示”之“本次交易相关方所做出的重要承诺”补充披露；

• 4、“重大风险提示”之“一、本次交易相关风险”新增及补充披露；

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5、“第一节本次交易概述”之“一、本次交易的背景、目的和必要性”补充 披露；

6、“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”补充披露；

7、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”补充披露；

8、“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司及其现任董事、监事、高 级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情 况的说明”补充披露；

9、“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司及其现任董事、监事、高 级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情 况的说明”补充披露；

10、“第六节拟购买资产的业务与技术”之“一、标的公司主营业务情况” 修改相关表述；

11、“第三节交易对方基本情况”之“一、重大资产置换、发行股份购买资 产交易对方基本情况”的财务数据和承诺进行了修订；

12、“第六节拟购买资产的业务与技术”之“三、拟购买资产在行业中的竞 争地位”修改相关表述；

13、“第九节本次交易主要合同”新增“三、《重大资产置换、发行股份购买 资产协议之补充协议（一）》的主要内容”和“六、《盈利预测补偿协议之补充协 议（一）》的主要内容”；

14、“第十四节风险因素”之“一、本次交易相关风险” 新增及补充披露。 除此外，无其他明显差异。

特此说明。

上海普丽盛包装股份有限公司

2021 年 6 月 28 日

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