Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Governance Information 2023

Dec 22, 2023

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证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-076

润泽智算科技集团股份有限公司

关于拟修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将相关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

序号	条款	修订前内容	修订后内容
1	第五十一条	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	全体独立董事过半数同意时，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
2	第八十六条	……董事、非职工代表监事的提名方式和程序：	……董事、非职工代表监事的提名方式和程序：

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序号	条款	修订前内容	修订后内容
		（一）由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。（二）发生独立董事变更的，独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份1%以上的股东提名，由股东大会选举产生或变更。……	（一）由董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。（二）发生独立董事变更的，独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行在外有表决权股份1%以上的股东提名，由股东大会选举产生或变更。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。……

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

二、审议程序

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董 事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订相关的工 商备案事宜。

三、备查文件

• 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日

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