Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2024

Dec 27, 2024

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事第六次专门会议决议

2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场会议召开第四届董事会独立董事第六次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称“《独董办法》”）的相关规定，经全体独立董事一致同意，本 次会议豁免提前三日发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独董办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下：

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司拟将 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易项目的募投项目结项并将节余募集资金 8,953,422.58 元（含现金管理取 得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用 于永久补充流动资金，节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户， 公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随 之终止。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生 产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展 的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小 股东利益的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

综上，我们一致同意该《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为签字页）

1

（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第六 次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕：

郭克利：

应政：

2024 年 12 月 27 日

2