Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2024

Aug 22, 2024

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证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-037

润泽智算科技集团股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关 于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计 委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公司第四 届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司同意选举公司非独立 董事周超男女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

主任委员：杜婕女士（独立董事） 调整前 其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事） 主任委员：杜婕女士（独立董事） 调整后 其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事）

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特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

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