Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2024

Apr 17, 2024

润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场方式召开第四届董事会独立董事第一次专门会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》（简称“《独董办法》”）的相关规定，本次会议已经提前三天发出会 议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关 规定。

本次会议由独立董事杜婕女士主持，经全体独立董事一致现场同意，取消原 会议通知中的《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经会议审议， 形成决议如下：

1、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司《2023 年度募集资金与使用情况的专项报告》的编制符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等证监会和深交所的监管要求，符合《润泽智算 科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等公司内控制度的要求，在报告期内， 公司没有改变募集资金用途，对募集资金进行了合理使用，提高了募集资金的适 用效益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综上，我们一致同意该《关于 2023 年度募集资金与使用情况的专项报告的 议案》。

（以下无正文，为签字页）

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• （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第 一次专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

杜婕：

郭克利：

应政：

2024 年 4 月 16 日

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