Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2022-132

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润泽智算科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022 年 12 月 12 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四 届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于 2022 年 12 月 10 日发出。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议由监事会主席郭美菊女士主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司子公司润泽科技发展有限公司及 其子公司预计 2023 年度将与映山红酒店管理有限公司等关联方发生日常关联交 易不超过 7,200 万元。

经审议，全体监事一致认为，公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业 务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。监事会一致同意 2023 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2023 年度日常关 联交易预计的公告》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次议案。

三、备查文件

• 1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日

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