Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Aug 19, 2022

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-087

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届董事会第六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 19 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2022 年半年度报告全文》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 三、 备查文件

1、《公司第四届董事会第六会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日

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