Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Aug 8, 2022

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-67

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 8 日，上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第三次会议，会议通知于 2022 年 8 月 7 日以电话、电 子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由 公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公 司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》及其项下子议题

1.1《关于选举郭美菊为公司第四届监事会监事的议案》

经审议，同意监事会提名郭美菊为公司第四届监事会非职工监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.2《关于选举万雷为公司第四届监事会监事的议案》

经审议，同意监事会提名万雷为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（二）审议通过《关于公司及子公司开展委托理财业务的议案》

经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况 下，公司及各级子公司拟使用不超过 100,000 万元人民币的自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可以自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司 2022 年年度股东大会召开之日循环滚动使用。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次议案。 本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

公司实施重大资产置换、发行股份购买润泽科技发展有限公司（“ 润泽科技 ”） 100%股权并募集配套资金（“ 本次重组 ”）。2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券 监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及向京津 冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2022〕1100 号）。2022 年 7 月 25 日，本次重组已完成资产交割， 润泽科技的 100%股权已经过户登记至公司名下。润泽科技已经成为公司的全资 子公司。同时，本次重组的置出资产交割手续已办理完毕，置出资产的全部权利、 义务、责任和风险均已转移至承接方。

有鉴于此，公司主营业务发生重大变更，由“液态食品包装机械和纸铝复合 无菌包装材料的研发、生产与销售”变更为“数据中心业务服务”。为真实、准 确地反映公司财务状况，经审议，同意变更原有的会计政策和会计估计，采用润 泽科技使用的会计政策和会计估计。

变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次重组完成后，根据反向 购买的处理原则，公司合并财务报表以法律上的子公司的财务数据为基础编制， 因此不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

鉴于公司已顺利完成重大资产重组，公司的主营业务、主要资产、股权结构 等均已发生重大变化，为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，监事会 同意变更公司的会计政策和会计估计。本次变更符合《企业会计准则》及深圳证 券交易所的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害

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公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修改公司 < 监事会议事规则 > 的议案》：

经审议，同意修改公司《监事会议事规则》，制订新的《润泽智算科技集团 股份有限公司监事会议事规则》。

与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《上海普丽盛包装股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 8 日