Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-053

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 6 月 6 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上 市公司”）第四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三次会议，会议 通知于 2022 年 6 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开 程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产交割事宜的

议案》

鉴于公司的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得中 国证券监督管理委员会的同意注册批复，结合公司本次购买资产的安排，根据公 司 2021 年第一次临时股东大会审议授权，公司拟根据于 2020 年 11 月 11 日签署 的《重大资产置换、发行股份购买资产协议》及 2021 年 4 月 20 日签署的《重大 资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，将公司截至评估基准日 （即 2020 年 12 月 31 日）的经评估的除 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto S.r.l. 100%股权以外的全部资产及负债向公司全资子公司上海 普丽盛机械设备有限公司（“普丽盛机械”）进行增资，其中 1,000 万元计入新 增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，普丽盛机械仍为公司全资子 公司。根据本次交易的安排，增资完成后，公司将持有的普丽盛机械股权转让给 最终资产承接方的方式予以置出。

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增资资产及增资后普丽盛机械的情况如下：

增资前注册资本（万元）	增资后注册资本（万元）	增资资产	评估价值（万元）	评估报告编号
5,000	6,000	公司截至评估基准日（即2020年12月31日）的经评估的除COMAN 公司100%股权以外的全部资产及负债（长期股权投资资产、土地、房屋、知识产权资产见附件）	60,161.96	《上海普丽盛包装股份有限公司拟资产置换、发行股份购买资产涉及的上海普丽盛包装股份有限公司置出资产组价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第020040号）

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司非公开发行股票实施细则》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况 及相关事项进行认真地自查论证后，董事会认为公司本次重大资产置换、发行股 份购买资产交割事宜符合上述重组法律、法规及规范性文件的相关规定。

本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。 与会董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本议案无需股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第三次

• 会议决议》；

  • 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

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