Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Jun 5, 2022

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-049

上海普丽盛包装股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2022 年 6 月 2 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二次会议，会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法 律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司融资事项变更担保人的议案》

公司董事会认为：因公司经营发展需要，同意将苏州包材与浦发银行吴江支 行办理各类融资业务所发生的债权以及双方约定在先债权担保人由公司变更为 上海三环，担保金额不变（最高不超过人民币 7,000 万元），担保期限三年。同 意上海三环法定代表人与浦发银行吴江支行签署《最高额保证合同》等相关文件。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子 公司融资事项变更担保人的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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• （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于2022年6月21日召开上海普丽盛包装股份有限 公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开20

22年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第四届董事会第二次 会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独 立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 2 日

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