Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2022

Jan 5, 2022

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-001

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022 年 1 月 4 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“上 市公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第四十四次会议， 会议通知于 2022 年 1 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集 和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于批准本次交易标的资产的调整后审计报告的议案》

鉴于，润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”）2018 年、2019 年 存在利息收入、利息费用抵销的情况，未能完整反映润泽科技 2018 年、2019 年 利息收入、利息费用。因此，润泽科技对其报表中涉及到的 2018 年、2019 年利 息收入、利息费用抵销的情况进行更正调整。

就此，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）更新出具了“容诚审字 [2021]230Z4269 号”《润泽科技发展有限公司审计报告》。

相关审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。 与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于 < 上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要 的议案》

1

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

公司根据《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— 上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合本次交 易调整后的《润泽科技发展有限公司审计报告》，对原《上海普丽盛包装股份有 限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的 授权，无需进一步提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。 与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三）审议通过《关于签署 < 资产出售协议之补充协议 > 的议案》

2022 年 1 月 4 日，公司与控股股东新疆大容民生投资有限合伙企业（以下 简称“新疆大容”）签订《资产出售协议之补充协议》，约定“1、若本次重组 未顺利完成（为免歧义，本次重组完成即指上市公司以重大资产置换、发行股份 的方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权所涉及的置出资产和置入资产均已 交割完毕，下同），则本次资产出售可能导致新疆大容对上市公司的非经营性资 金占用，或违反新疆大容作出的不进行同业竞争的承诺。鉴于此，双方同意，如 本次重组无法完成，双方即终止本次资产出售并于本次交易终止之日起 3 个工作 日内就本次资产出售事宜签署解除协议，解除本次资产出售安排，恢复原状，双 方互不就此承担违约责任；2、截至本补充协议签署日，因上市公司与 COMAN 公司生产经营所需，COMAN 与上市公司之间形成了一系列的往来款，包括 COMAN 公司向上市公司的应付账款。本次重组完成前，新疆大容及其指定的主 体不会要求 COMAN 公司向其及其指定的主体或本次重组置出资产的最终承接 方偿还上述应付款项，以避免出现控股股东、实际控制人对上市公司非经营性资 金占用的情形。”

本议案涉及关联交易，关联董事姜卫东、姜晓伟、舒石泉回避表决。

2

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

与会董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十 四次会议决议》；

2、《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十 四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 4 日

3