Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2020-016

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2020 年 4 月 26 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保的议案》

经审议，公司董事会认为：为满足公司经营发展需要，公司向上海农村商业 银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的短期流动资金贷款，期限1年； 并提供公司名下位于上海市金山区山阳镇亭卫公路2099号的房产和土地使用权 作为抵押物为前述贷款事项作抵押担保。同意授权公司董事长姜卫东先生代表公 司签署上述相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司向 银行申请贷款并提供抵押担保的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司拟以其自有的位于上海市金山 区山阳镇亭卫公路 2099 号的房产和土地使用权作为抵押物，向上海农村商业银

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行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）申请不超过人民币 8,000 万元短期 流动资金贷款事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情形。因此，我们一致 同意公司本次向银行申请贷款并提供抵押担保事项的总体安排。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十

• 四次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

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