Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2020

Apr 19, 2020

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2020-006

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2020 年 4 月 17 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 6 人，实际 出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务并由公司及全资子公司提供 担保》

公司董事会认为：为帮助公司拓宽融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用 效率，优化财务结构，董事会同意公司与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称 “皖江金租”）签署《融资租赁合同》、《资产转让合同》等有关文件，以融资租 赁方式融资人民币2,260万元，租赁期限为3年（租金支付方式为等额本息，按月 后付）。同意公司及全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州 包材”）为公司履行其与皖江金租之间的《融资租赁合同》提供房产抵押担保， 同时苏州包材为公司履行其与皖江金租之间的《融资租赁合同》提供连带责任保 证担保。同意授权公司及苏州包材法定代表人代表公司签署上述相关文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司开 展融资租赁业务并由公司及全资子公司提供担保的公告》。

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表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司与皖江金租签署《融资租赁合 同》、《资产转让合同》等有关文件，以融资租赁方式融资人民币 2,260 万元， 租赁期限为 3 年。公司及全资子公司苏州包材为公司履行其与皖江金租之间的 《融资租赁合同》提供房产抵押担保，同时苏州包材为公司履行其与皖江金租之 间的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保。上述交易有助于拓宽公司融资渠 道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，符合公司目前的战略规 划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及广大中小股东合法权益的情形，同意公司开展上述融资租赁业务 及上述担保事项。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十

• 二次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会 2020 年 4 月 17 日

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