Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2019

Nov 26, 2019

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-066

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

2019 年 11 月 26 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场 和通讯相结合的方式召开了第十一次会议，会议通知于 2019 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件的方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法 规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司以前年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。基 于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已连续多 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经审议，公司 监事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审 计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2019 年财务报表审计工作的要求，同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生 效。具体内容详见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的相关公告。

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表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第十一 次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 26 日

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