Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-057

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2019 年 9 月 27 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十九次会议，会议通知于 2019 年 9 月 24 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增资的议案》

经审议，公司董事会同意公司与宣城市开达建设投资有限公司（以下简称“宣 城开达”）签订《增资扩股协议》，宣城开达拟增加安徽普丽盛智能科技有限公 司（以下简称“普丽盛智能”）注册资本人民币5,000万元，增资完成后，普丽 盛智能注册资本增加至人民币20,000万元。公司持有普丽盛智能75%的股权，宣 城开达持有普丽盛智能25%的股权。同意授权公司董事长或管理层签署有关法律 文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子 公司增资的公告》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

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表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司在上海自贸区设立全资子公司上海普咏机械设 备有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“上海普咏”）， 注册资本人民币15,000万元，主营业务范围为：机械设备的销售，从事货物及技 术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （最终以工商部门核准结果为准）。同意授权公司董事长或管理层签署有关法律 文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于在上海 自贸区设立全资子公司的公告》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

• 1、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 29 日

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