Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-043

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2019 年 6 月 25 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十七次会议，会议通知于 2019 年 6 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

审议情况：经审议，公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准 则第 28 号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能 够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同 意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切 实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

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三、 备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十七

• 次会议决议》；

  • 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 25 日

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