Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2019

Apr 24, 2019

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-021

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2019 年 4 月 24 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完 整地反映了总经理年度工作情况。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完 整地反映了董事会年度工作情况。

公司独立董事钱和女士、靳建国先生及蒋怡雯女士分别向董事会提交了《独 立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公 司 2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

审议情况：公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的 财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》

审议情况：经审议，董事会认为鉴于公司 2018 年实现归属于上市公司股东 的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2019 年公司日常经营对资金需 求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营 和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维 护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同 意 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司

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的未分配利润结转以后年度分配。同意将《关于公司 2018 年度利润分配预案的 议案》提交公司股东大会审议。

公司独立董事核查后认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实 际情况，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司 的持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并提请将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

• 的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案 发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案 发表了核查意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 < 公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 计说明 > 的议案》

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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

• （九）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2019 年财务报告审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度 人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与 银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

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（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计 量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会 〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金 融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据 上述文件要求，公司需对原采用的相关会计准则进行相应调整。

董事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进 行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会 对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益，同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（十二）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会一致认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减 值准备。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

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经审议，董事会一致认为：公司《2019 年第一季度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（十四）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意于2019年5月17日召开上海普丽盛包 装股份有限公司2018年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十六 次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事对相关事项的事前认可意见》

• 3、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

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