Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-049

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018 年 8 月 16 日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电话、电 子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由 公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，董事会一致认为：本次担保主要为满足江苏普华盛包装科技有限公 司生产经营和流动资金周转需要。江苏普华盛包装科技有限公司目前经营状况良 好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可 控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响；本次担保符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 广大投资者利益的情形，同意公司为江苏普华盛包装科技有限公司向江苏张家港 农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信及授信 额度内的流动资金贷款、开立银行承兑汇票或其他授信业务提供连带责任担保， 期限 2 年。

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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为江苏普华盛包装科技有限公司 作为公司的控股子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次 确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益 产生不利影响。本次担保行为是为满足江苏普华盛包装科技有限公司正常经营业 务的需要，具有合理性，不会对公司及江苏普华盛包装科技有限公司的正常运作 和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相 关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为，作为公司独立董事， 我们同意上述担保事项。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第八次 会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 16 日

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