Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-031

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2018 年 5 月 30 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第五次会议，会议通知于 2018 年 5 月 20 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法 律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司应付账款提供担保的议案》

公司董事会认为：公司为保障全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司（以 下简称“苏州包材”） 获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务 费用，更好地开展业务，不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良 影响，符合公司整体利益；提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存 在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司 签署相关担保文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于为全资 子公司应付账款提供担保的公告》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

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公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为苏州包材作为公司的全资子公 司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财 务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次 担保行为是为保障苏州包材获得更高的授信额度与更长的账期，从而降低公司的 财务费用，更好地开展业务，不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成 不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》 等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第五次

• 会议决议》；

  • 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

  • 3、公司签署的《连带责任保证书》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日

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