Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

上海普丽盛包装股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（靳建国）

各位股东及股东代表：

本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017 年 度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2017 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2017 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会，2017 年在本人 担任独立董事期间，共召开 2 次董事会。本人对董事会审议的各项议案和股东大 会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础 上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成 票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集 召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内， 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
2017年10月10日	第三届董事会第一次会议	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意

三、董事会专门委员会的履职情况

本人因公司董事会换届于 2017 年 10 月 10 日上任，并担任上海普丽盛包装 股份有限公司独立董事，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员 会委员。在 2017 年 10 月 10 日至 12 月 31 日任期内，本人与公司董事、监事及

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高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及 市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，对新 提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向 涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履行了独立董事职责。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的 情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公 司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务 管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公 司动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行 情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性， 切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的 相关规定，促进公司 2017 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规 章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为 公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2017 年度履行独立董事职责的汇报。2018 年，本人将继续认 真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护 全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

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独立董事（签字）：

靳建国

2018 年 4 月 22 日

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