Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-038

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长姜卫东先生召集，会议通知于2017年9月8日以专人 送达、电子邮件、电话方式发出。

• 2、本次董事会于2017年9月18日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方 式对议案进行表决。

• 3、本次董事会应到董事7人，实到7人。

• 4、本次董事会由董事长姜卫东先生主持，部分监事和部分高管列席了本次 董事会。

• 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的 规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

• 选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会 提名姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、宋安澜（ALAN ANLAN SONG） 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

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根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意姜卫东先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人；

（2）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意舒石泉先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人；

（3）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意姜晓伟先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人；

（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意宋安澜先生为公司第三届董 事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，大会表决时实行累 计投票制。

2、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董 事会提名钱和女士、靳建国先生及蒋怡雯女士3人为公司第三届董事会独立董事 候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大 会审议。

公司原独立董事李忠先生和谢继志先生因任期届满后不再担任独立董事职 务，且不担任公司其他职务。公司董事会对李忠先生和谢继志先生任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的 正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意钱和女士为公司第三届董事会 独立董事候选人；

（2）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意靳建国先生为公司第三届董事 会独立董事候选人；

（3）以7票同意，0 票反对，0 票弃权，同意蒋怡雯女士为公司第三届董事 会独立董事候选人。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名 人均发表了声明，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，大会表决时实行累计 投票制。

3、 审议通过《关于签署 < 投资合作协议之补充协议 > 的议案》。

经审议，公司董事会认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的 议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次 变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市 公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司董事会同 意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于签署<投资合作协议之补充协议>的公告》，公告编号：2017-040。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年10月10日（星期二）下午14:30召开公司2017年第一次股东 大会。

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《关于召开公司 2017 年第一次股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第二十

• 次会议决议》；

  • 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 18 日

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附：

-- 非独立董事候选人 姜卫东先生简历

姜卫东 先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕 “ ” “ 业于上海交通大学机械工程系；曾获 金山区拔尖人才 、 金山区领军人才后备 队”荣誉称号。曾主持并参与科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边 封纸铝复合材料灌装机”、上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无 菌软包装机”、上海市高新技术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装 机”及“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海液气总公司液压件一厂技术员， 上海张堰轻工设备有限公司执行董事、总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董 事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司董事长。现任新疆大容民 生投资有限合伙企业执行事务合伙人，上海普丽盛融合机械设备有限公司执行董 事，苏州普丽盛包装机械有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

截至本公告日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,072,500 股，通过新疆大容 民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 19,456,500 股，合计持有公司股票 20,529,000 股，占公司股份总额的 20.53%；为公司实际控制人之一，姜卫东先生 与公司董事姜晓伟先生为兄弟关系，除此之外，姜卫东先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜卫东先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失 信被执行人。

-- 非独立董事候选人 舒石泉先生简历

舒石泉 先生，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于上海交通大学机械工程系；曾获上海市金山区科技工作先进个人奖。曾参与 科技部科技型中小企业技术创新基金项目“无菌三边封纸铝复合材料灌装机”、上 海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市高新技 术成果转化项目“PLS-PACK-V1-6000 无菌砖式包装机”及“WJZ-6000 无菌枕式包 装机”等。曾任东风汽车公司四六厂技术科工程师，上海张堰轻工设备有限公司 副总经理，普丽盛包装（苏州）有限公司董事。现任苏州普丽盛包装材料有限公 司董事长、总经理，上海普丽盛三环食品设备工程有限公司执行董事，上海普丽 盛融合机械设备有限公司监事，苏州普丽盛包装机械有限公司监事，公司董事、 副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公 司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持

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有公司股票 4,410,000 股，合计间接持有公司股票 7,189,500 股，占公司股份总额 的 7.19%；为公司实际控制人之一，舒石泉先生与其他持有公司 5%以上股份的 股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；舒石泉先生从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

-- 非独立董事候选人 姜晓伟先生简历

姜晓伟 先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾 参与上海市科学技术委员会科研计划项目“WB II 全自动无菌软包装机”、上海市 高新技术成果转化项目“WJZ-6000 无菌枕式包装机”等。曾任上海远洋运输公司 二管轮，上海张堰轻工设备有限公司工程师，普丽盛包装（苏州）有限公司董事。 现任苏州工业园区合杰创业投资中心（有限公司）执行事务合伙人，上海普丽盛 三环食品设备工程有限公司监事，苏州普丽盛包装材料有限公司董事，公司董事、 生产总监。

截至本公告日，姜晓伟先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公 司股票 2,779,500 股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持 有公司股票 52,500 股，合计间接持有公司股票 2,832,000 股，占公司股份总额的 2.83%；为公司实际控制人之一，姜晓伟先生与公司董事长、总经理姜卫东先生 为兄弟关系，除此之外，姜晓伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜晓伟先生从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

-- 非独立董事候选人 宋安澜先生简历

宋安澜 先生（英文姓名 Alan Anlan SONG，使用中文名宋安澜），1957 年出 生，美国国籍，博士研究生。曾任美国康涅狄格大学助理教授，UT 斯达康 IT 信 息技术总监，MDC Teleom 首席技术官，Softteq 董事。现任 Masterwell(HK) Limited 董事，软库博辰创业投资企业联合管理委员会成员，SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited 董事，苏州普丽盛包装材料有限公司董事，软银中国创业投资管理有限 公司（新加坡）执行董事，上海创竞投资管理有限公司主管合伙人，公司董事。

截至本公告日，宋安澜先生未直接或间接持有本公司股份，宋安澜先生与持

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有公司5%以上股份的股东存在以下关系：担任Masterwell(HK) Limited董事, 软库 博辰创业投资企业联合管理委员会成员, SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited董 事，除此之外，宋安澜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋安澜先生从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

-- 独立董事候选人 钱和女士简历

钱和 女士，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师。曾任江苏省食品发酵研究所助理工程师、无锡好佳香食品有 限公司产品开发及质量保证部经理；曾荣获江南大学优秀老师、无锡市“五一” 岗位女明星、江苏省科学技术进步三等奖等；现任江南大学食品学院教授，公司 独立董事。

截至本公告日，钱和女士未直接或间接持有本公司股份，钱和女士与其他持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；钱和女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

-- 独立董事候选人 靳建国先生简历

靳建国 先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级工程师。曾任中国轻工业西安设计工程有限责任公司第二设计所副所长，发酵 专业总工程师，第九设计所所长；曾荣获 2015 年西安市劳动模范，多次荣获中 国轻工业勘察协会咨询、设计奖项。受聘河南南乐政府科技专家、华东理工大学 发酵工业分离技术中心顾问。现任中国轻工业西安设计工程有限责任公司第二工 程事业部总经理、发酵专业总监。

截至本公告日，靳建国先生未直接或间接持有本公司股份，靳建国先生与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；靳建国先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

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证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

- 独立董事候选人 蒋怡雯女士简历

蒋怡雯 女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所上海分所从事审计工作， 现任美标（中国）有限公司财务总监。

截至本公告日，蒋怡雯女士未直接或间接持有本公司股份，蒋怡雯女士与其 他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；蒋怡雯女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

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