Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-039

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事会主席刘景洲先生召集，会议通知于 2017 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室召开，采取现场投票的方 式对议案进行表决。

• 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事会主席刘景洲先生主持了本次监事会。

• 5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第二届监事会监事任期届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司监 事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作等情况进行 了审核，同意提名刘景洲先生和沈峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会审议。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保

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公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就任前，原监事将继续依 照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职 责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘景洲先生为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意沈峰先生为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制进行表决。

2 、审议通过《关于签署 < 投资合作协议之补充协议 > 的议案》。

经审议，监事会一致认为：本次《关于签署<投资合作协议之补充协议>的 议案》决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次 变更符合相关法律法规的规定，兼顾维护公司及相关各方的合法权益，符合上市 公司的长远发展及全体股东的长远利益，是较为妥善的处理方式。公司监事会同 意《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于签署<投资合作协议之补充协议>的公告》，公告编号：2017-040。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第十五 次会议决议》。

特此公告。

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上海普丽盛包装股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日

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附：

刘景洲先生简历：

刘景洲 先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经 济师。曾任水电部第三工程局涪江分局计划科副科长，廊坊通用机械有限公司销 售二科科长，上海张堰轻工设备有限公司销售经理，公司销售总监。现任江苏普 华盛包装科技有限公司董事长，公司监事会主席。

截至本公告日，刘景洲先生直接持有公司股票500股，刘景洲先生与其他持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；刘景洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不是失信被执行人。

沈峰先生简历：

沈峰 先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任 上海张堰轻工机械厂电工，上海张堰轻工机械二厂销售员，上海张堰轻工设备有 限公司销售经理。现任上海普丽盛三环食品设备工程有限公司副总经理，上海普 丽盛融合机械设备有限公司副总经理，公司监事。

截至本公告日，沈峰先生通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙） 间接持有公司股票262,500股，占公司总股本的0.26%，沈峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；沈峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形。不是失信被执行人。

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