Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-025

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017 年 4 月 26 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第十八次会议，会议通知于 2017 年 4 月 25 日以电话的 方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事 长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于签署 < 股权转让协议（修正案） > 的议案》

经审议，董事会一致认为：同意公司签署《股权转让协议（修正案）》，对 原《股权转让协议》中的部分条款做出修改，即变更收款账户、变更适用会计准 则、变更价格调整机制下息税折旧摊销前利润指标、新增一项交割后的义务。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于签署<股权转让协议（修正案）>的公告》，公告编号：2017-026。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次对原《股权转让协议》中 的部分条款做出修改，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体 独立董事均同意签署《股权转让协议（修正案）》。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十八

• 次会议决议》；

  • 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日

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