Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2017

Jan 22, 2017

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-002

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017 年 1 月 20 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第十五次会议，会议通知于 2017 年 1 月 18 日以电话、 专人送达等方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司拟对外投资的议案》

经审议，董事会一致认为：同意公司以不超过 17,500,000 欧元的对价收购 CO.M.A.N 股东 B.G.F. Tecno Service S.r.l.、Bruno Grassani、Fabio Giroldini 及 Giovanni Corradini 持有的该企业 100%的股权，收购对价可根据 CO.M.A.N 审计 报告结果下调；公司拟以 500,000 欧元的对价收购 B.G.F. Tecno Service S.r.l.因向 CO.M.A.N.提供股东借款而享有的债权。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关 于公司拟对外投资的公告》，公告编号：2017-003。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次对外投资遵循了公平、自

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愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立 董事均同意本次对外投资。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十五

• 次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董事会 2017 年 1 月 20 日

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