Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-037

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016 年 8 月 25 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场和 通讯相结合的方式召开了第十二次会议，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电话、 电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半 年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》 具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以 及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金实际存 放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意 见。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事和监 事会发表的意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

经审议，董事会一致认为：公司拟以现金人民币 2000 万元在新疆投资设 立全资子公司新疆普丽盛民生创新科技有限公司（最终以工商部门核准登记的名 称为准，以下简称“新疆普丽盛”）。投资完成后，新疆普丽盛注册资本为人民币 2000 万元，公司持有其 100%的股权。公司拟通过在西部地区设立全资子公司新 疆普丽盛，进一步完善在西部地区的战略布局，吸引西部地区优秀人才，增强公 司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十二 次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3