Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

上海普丽盛包装股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

（陈卫）

各位股东及股东代表：

本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2015 年 度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2015 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2015 年度，公司共召开了10 次董事会会议，3 次股东大会，本人均按时出 席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关 执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事 会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效。

二、发表独立意见的情况

据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内， 本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

时间	董事会届次	发表独立意见事项	意见类型
		1、关于公司 2014 年度财务决算报告的
2015 年6	第二届董事会	独立意见； 2、关于续聘审计机构的独
			同意
月2 日	第五次会议	立意见； 3、关于使用募集资金置换预
		先已投入募集资金投资项目的自筹资金

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		的独立意见；4、关于对苏州普丽盛包装
		材料有限公司增资的独立意见。
		1、关于 2015 年半年度报告全文及其摘
2015 年8	第二届董事会	要的独立意见；2、关于《2015 年半年
				同意
月24 日	第六次会议	度募集资金存放与使用情况的专项报
		告》的独立意见。
2015 年10	第二届董事会	1、关于拟购买土地及厂房的独立意见；
				同意
月14 日	第七次会议	2、关于拟购买办公楼的独立意见 。
		1、关于变更募集资金用途的独立意见；
2015 年11	第二届董事会
		2、关于聘任辛立斌先生为公司副总经理		同意
月20 日	第十次会议
		的独立意见。
	二届董事会	关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公
2015 年12
	2015 年第一次	司 100%股权及相应往来债务的独立意		同意
月7 日
	临时会议	见。

三、董事会专门委员会的履职情况

本人作为提名委员会主任委员以及审计委员会委员，与公司董事、监事及高 级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市 场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，经常就 公司今后的产品发展方向涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履 行了独立董事职责。

四、对公司进行现场调查的情况

报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的 情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公 司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务 管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公 司动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行

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情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的 专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性， 切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的 相关规定，促进公司2015 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规 章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对 公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为 公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

本人在担任公司独立董事期间，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大 事项的决策。本人于2015 年12 月8 日因个人工作原因向公司董事会申请辞去 独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员 职务。根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，本人的辞 职在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生 新任独立董事前，本人将继续履行独立董事职责。

本人衷心希望今后公司在董事会领导下一如既往的稳定经营、规范运作，不 断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。 特此报告，谢谢！

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陈卫

2016 年3 月 30 日

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