Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Dec 8, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-057

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年12 月7 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了2015 年第一次临时会议，会议 通知于2015 年12 月6 日以电话方式发出。应出席会议的董事7 人，实际出席 会议的董事7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司100%股权及相 应往来债务的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金参与上述产权的竞拍，并授权公司管理 层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于参与竞拍黑牛食品（苏州）有限公司股权及相应往来债务的公告》（公 告编号：2015-058）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）独立董事意见

公司董事会在审议上述议案之前，已向我们提交了相关资料并经过我们的认

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可，我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询 问。

经核查，我们认为：公司本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易符合公司生产经营发展的实 际需要，符合公司及全体股东的根本利益，因此同意将上述议案提交董事会审议。 （三）审计委员会意见

公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关 资料的审核，我们认为上述交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会2015

• 年第一次临时会议决议》；

  • 2、第二届董事会独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

  • 3、第二届董事会审计委员会的《书面审核意见书》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 8 日

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