Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Oct 14, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-035

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年 10 月 14 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场 和通讯相结合的方式召开了第六次会议，会议通知于 2015 年 10 月 4 日以电话 方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董事 长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地及厂房的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金在上海市金山区购买土地使用权及地上 厂房作为生产经营所用，本次交易的定价方式依据市场方法确定，以公司聘请或 认可的第三方评估机构评估确定的价格为基础由交易双方协商确定。授权董事长 在不超过预计交易金额 8600 万元的 110%的范围内落实签署本项目以及相关的 法律文件。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于拟购买办公楼的议案》

经审议，董事会同意公司购买上海市龙湖虹桥天街 E 栋 7F 整层用于办公。 拟购买办公楼建筑面积约为 1,365.7 平方米，总价格不超过 5,500 万元（具体面

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积和价格以最终签署的房地产认购书为准） 。

董事会授权公司管理层办理相关购置手续等事宜。

• 《关于拟购买办公楼的公告》具体内容详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第七次

• 会议决议》；

  • 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  • 特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 14 日

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