Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-016

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

2015 年6 月12 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过【现场 和通讯相结合】的方式召开了第五次会议，会议通知于2015 年6 月8 日以电话 方式发出。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议由公司监事 会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的 规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到第二届监事会监事毛菲菲女士的书面辞职申请。由于个 人原因，毛菲菲女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 鉴于毛菲菲女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据 《公司法》 及《公司章程》的相关规定,毛菲菲女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任 监事后生效。在此之前，毛菲菲女士仍将履行监事的职责。

为保证监事会正常运行，公司监事会提名沈峰先生（个人简历附后）为公司 第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 董事任期届满之日止。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第五次 会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

监 事 会

2015 年6 月12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2