Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Jun 2, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-012

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年6 月2 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过【现场 和通讯相结合】的方式召开了第五次会议，会议通知于2015 年5 月29 日以电 话方式发出。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议由公司董 事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完 整地反映了总经理年度工作情况。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完 整地反映了董事会年度工作情况。

公司独立董事李忠、陈卫和谢继志分别向董事会提交了《独立董事 2014 年 度述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。

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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》

审议情况：公司 2014 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014 年 的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

（四） 审议通过 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2015 年财务报告审计机构。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意关于对公司相关章节进行修改并办理 工商变更登记。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

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本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的 议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具了信 会师报字[2015])第114212号《关于上海普丽盛包装股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，保 荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（七）审议通过《关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意关于对苏州普丽盛包装材料有限公司 增资。

根据公司2012 年第一次临时股东大会、2014 年第一次临时股东大会决议， 公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金向全资子公司苏州普 丽盛包装材料有限公司增资，由苏州普丽盛包装材料有限公司组织实施募投项目 “年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目”及“年产5 亿包纸塑基多层复合 无菌新型包装材料技术改造项目”。其中，“年产纸铝复合无菌包装材料10 亿 包项目”总投资额9,599.10 万元，预计使用募集资金9,599.10 万元；“年产5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”总投资额11,221.00 万 元，预计使用募集资金11,221.00 万元。

据此，公司拟对全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司增资20,820.10 万元。本次增资资金将由苏州普丽盛包装材料有限公司用于组织实施上述募投项 目。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

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独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

• （八） 审议通过《关于召开2014 年度股东大会的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意于 2015 年 6 月 24 日召开上海普 丽盛包装股份有限公司 2014 年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第五次 会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年6 月2 日

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