Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

May 25, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-007

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 5 月 23 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过【现场 和通讯相结合】的方式召开了第四次会议，会议通知于 2015 年 5 月 19 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由公司董 事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规 定。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议 案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别用于以下用途：

• 1、全自动无菌砖式灌装生产线项目；

• 2、年产纸铝复合无菌包装材料 10 亿包项目；

• 3、年产 5 亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目；

• 4、补充营运资金项目。

为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保 护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件规定，公司设立以下 募集资金专用账户存放本次募集资金：

募集资金专户一 账户名称 上海普丽盛包装股份有限公司

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	开户行	中国农业银行股份有限公司上海金 山支行
	账号	03856300040079682
	用途	全自动无菌砖式灌装生产线项目
募集资金专户二	账户名称	上海普丽盛包装股份有限公司
	开户行	中国农业银行股份有限公司上海金 山支行
	账号	03856300040079690
	用途	年产纸铝复合无菌包装材料10亿包 项目
募集资金专户三	账户名称	上海普丽盛包装股份有限公司
	开户行	上海农商银行张堰支行
	账号	50131000431110668
	用途	年产5亿包纸塑基多层复合无菌新 型包装材料技术改造项目
募集资金专户四	账户名称	上海普丽盛包装股份有限公司
	开户行	上海农商银行张堰支行
	账号	50131000431115500
	用途	补充营运资金项目

广发证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司授权董事长姜 卫东先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户三方监管协议。

《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司董事会

2015 年 5 月 23 日

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