Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Audit Report / Information 2015

Jun 2, 2015

广发证券股份有限公司

关于上海普丽盛包装股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海普丽 盛包装股份有限公司（以下简称“普丽盛”或“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对普丽 盛以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550 号文核准，普丽 盛向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每 股 19.17 元/股，募集资金总额为 47,925.00 万元，扣除发行费用 5,821.64 万元后，募集资金净额为 42,103.36 万元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 验证，出具了“信会师报字[2015]第 112916 号”《验资报告》。上 述募集资金存放于普丽盛募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

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根据公司披露的招股说明书，首次公开发行股票募集资金用于以

下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	备案或核准文号
1	全自动无菌砖式灌装生产线项目	12,301.74	金经委核[2012]8号、金经委核[2014]3号
2	年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目	9,599.10	吴发改行备发[2011]1305号
3	年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目	11,221.00	企业投资项目备案通知书，备案号：3205841304034
4	补充营运资金项目	9,000.00	-
	合计	42,121.84	-

为了把握市场机遇，募集资金到位前，公司可根据项目进度的实 际情况，暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、使用募集资金置换预先投入的情况

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实 际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。截至 2015 年 5 月 26 日，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情 况如下：

单位：万元	单位：万元
项目名称	预先投入金额
年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目	2,835.38
年产5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目	6,419.42
合计	9,254.81

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 5 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具

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了“信会师报字[2015]第 114212 号”号《关于上海普丽盛包装股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合 《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金 投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 之情形。

四、使用募集资金置换预先投入的决策程序

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项，业已经公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第四 次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

本次普丽盛以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金事项已履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间 不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集 资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意普丽盛本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海普丽盛包装 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意 见》之签章页）

保荐代表人： 林文坛 杜 涛

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年 月 日

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