Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2022-026

上海普丽盛包装股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、行政规章等文件以及《上海普丽盛包装股份有限公司章程》《上海普 丽盛包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海普丽盛包装股份有 限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 25 日以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股 东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第四 十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

• 4、 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:00；

• （2）网络投票时间：2022年5月25日9:15—15:00。其中：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月25日上

• 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• ②通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月25日9:15—15:00期间的任

1

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 18 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 1 幢会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》	√

2

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	采取等额选举
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
8.01	选举姜卫东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.02	选举舒石泉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.03	选举姜晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
8.04	选举苏锦山先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举蒋怡雯女士为公司第四届董事会独立董事	√
9.02	选举靳建国先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.03	选举吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举刘景洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举沈峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述 10 项提案经公司第三届董事会第四十六次会议或第三届监事会第二十 七次会议审议后提交 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》 （公告编号：2022-016）、《第三届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2022-017）、《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）、《关于公司 2021 年度利润分配预 案的公告》（公告编号：2022-022）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告

3

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

编号：2022-025）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）、 《关于监事会换届选举的公告》（2022-028）等公告。

上述 10 项提案中，第 8、9、10 项提案需逐项表决；第 7 项提案为特别决议 事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上 表决通过；独立董事对提案 6 发表了事前认可意见，对第 1、5、6、8、9 项提 案已发表了表示同意的独立意见。

上述第 8、9、10 项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工 代表监事，其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记（格式参见附件三）。

2、登记时间：2022年5月23日（星期一）8:30-16:30，信函登记以收到邮戳 为准。

3、登记地点：上海市金山区张堰镇金张支路84号，公司证券部。

• 4、登记方法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份 证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股 凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，不接受电话

4

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

登记。信函方式须在2022年5月23日（星期一）16:30前送达本公司，并请进行电 话确认。以信函或邮件方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关 证件的原件。

5、会务联系方式

联系人：池国进 联系电话：021-57211797 联系传真：021-57213028 电子邮箱：chi@cn-pls.com

联系地址：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号

6、其他事项：

• （1）本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

• （2）单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临

时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

• （3）各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。

（4）为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励 和建议各位股东优先选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

（5）拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外， 还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码等防疫措施， 未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议》；

• 2、《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。

附件：

5

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《股东参会登记表》

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日

6

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350442，投票简称：普丽投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将 所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的 选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 总数不得超过其拥有的选举票数。

7

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，

• 13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

附件二：《授权委托书》

授权委托书

本人（或本单位）作为上海普丽盛包装股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席上海普丽盛包装股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项 进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结 束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的 议案》	√
3.00	《关于公司2021年年度报告及其摘要的 议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议 案》	√
5.00	《关于公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人
8.01	选举姜卫东先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
8.02	选举舒石泉先生为公司第四届董事会非 独立董事	√

9

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
8.03	选举姜晓伟先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
8.04	选举苏锦山先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
9.01	选举蒋怡雯女士为公司第四届董事会独 立董事	√
9.02	选举靳建国先生为公司第四届董事会独 立董事	√
9.03	选举吕顺辉先生为公司第四届董事会独 立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
10.01	选举刘景洲先生为公司第四届监事会非 职工代表监事	√
10.02	选举沈峰先生为公司第四届监事会非职 工代表监事	√

附注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名（名称）：

委托人签名（公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托股东持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

10

==> picture [85 x 22] intentionally omitted <==

附件三：《参会股东登记表》

上海普丽盛包装股份有限公司

2021 年度股东大会会议登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号码/统一社会 信用代码
法定代表人姓名 （法人股东）
股东账号		持股数量
股东地址
联系电话
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名		受托人人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

说明：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 23 日下午 16：30 之前以信函、传真 方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司 不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

11