Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

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关于上海普丽盛包装股份有限公司

2015 年年度股东大会的法律意见书

致：上海普丽盛包装股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海普丽盛包装股份有限 公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股 东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《上海普丽盛包装股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2015 年年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议 的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次 股东大会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设：

1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正

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1

本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；

1. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

2. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权；

1. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、

完整、准确的；

1. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并

且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律 意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东大会召集人， 符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

(二) 本次股东大会的通知

根据公司于 2016 年 3 月 31 日刊载的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届 董事会第十一次会议决议公告》和《上海普丽盛包装股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次 股东大会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东大会。

经本所律师核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时 间、会议地点、审议议案、出席人员和会议登记办法等内容。

本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 本次股东大会的召开

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本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 4 月 21 日下午 14:30 在江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路 699 号 （苏州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）召开，由公司董事长姜卫东 先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日 15：00 至 2016 年 4 月 21 日 15：00 的任意时 间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会 通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 出席本次股东大会的股东

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 数额 60,772,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 60.7725%。其中：

1．出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和 相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 共 7 名，代表公司有表决权的股份 60,772,500 股，占公司股份总数的 60.7725% （按四舍五入保留四位小数方式计算，下同）。经验证，出席本次股东大会现场 会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2．参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会 确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网

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投票系统投票的股东共 3 人，代表公司有表决权的股份 8,300 股，占公司股份总 数的 0.0083%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统进行认证。

3．参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，拥有及代表的股份为 6,765,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.7658%。中小投资者是指除单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

• (二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人 员及本所律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东 大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未 列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。现场会议履行 了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票； 网络投票按照《股东大会通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。

2. 本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和 网络投票的表决结果。为保护中小企业投资者利益，本次股东大会采用中小投资 者单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代 理人没有对表决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次 股东大会对议案的表决情况如下：

（ 1 ）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票

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默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 2 ）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 3 ）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 4 ）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

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5

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 5 ）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 8,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 8,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1227%；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（ 6 ）审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 7 ）审议通过《关于 < 公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 计说明 > 的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

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中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 8 ）审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 9 ）审议通过《关于增补独立董事的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 10 ）审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

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同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

（ 11 ）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意 60,772,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 6,757,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8773%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0399%；弃权 5,600 股（其中，因未投票 默认弃权 5,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0828%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席 会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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（本页无正文，为《关于上海普丽盛包装股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书》的签署页。）

北京市中伦律师事务所

负责人： ________

张学兵

承办律师： ________

王川

王冰

2016 年 4 月 21 日

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