Rana Gruber ASA

AGM Information • Mar 21, 2024

Rana Gruber ASA

	Innkalling til ordinær generalforsamling		Notice of annual general meeting
	Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("Selskapet"), den 11. april 2024 kl. 13:00.	CEST.	Notice is hereby given that the annual general meeting in Rana Gruber ASA, company registration no. 953 049 724 (the "Company"), will be held on 11 April 2024 at 13.00
	Generalforsamlingen avholdes elektronisk via Lumi, og for å delta kan følgende link benyttes:		The general meeting will be held electronically through Lumi. For participation, please use this link:
	https://dnb.lumiagm.com/138220747		https://dnb.lumiagm.com/138220747
Referanse- og PIN-kode finnes på VPS Investortjenester (https://investor.vps.no/garm/auth/login) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndstemmeskjema. En guide for online deltakelse på generalforsamlingen er inntatt som Vedlegg 3 til denne innkallingen.		Reference and PIN codes are available on VPS Investor Services (https://investor.vps.no/garm/auth/login) or on the attached proxy and advance voting form. A guide for online participation at the general meeting is included in Appendix 3 to this notice.
	Aksjonærer kan også forhåndsstemme eller gi fullmakt innen 10. april 2024 kl. 12:00, ved å benytte Vedlegg 2 til denne innkallingen eller på VPS Investortjenester. Se også mer informasjon og link til VPS Investortjenesterpå Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.		Shareholders may also vote in advance or give proxy by 10 April 2024 at 12.00 CEST by using Appendix 2 to this notice or on VPS Investor Services. Please refer to further information and link to VPS Investor Services on the Company's website www.ranagruber.no/investors.
	Styrets leder vil åpne generalforsamlingen og registrere fremmøtte aksjonærer og fullmakter.		The chairman of the board will open the general meeting and register attending shareholders and proxies.
	Dagsorden:	Agenda:
1.	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	1.	Election of chairperson and a person to co sign the minutes
2.	Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	2.	Approval of the notice and the agenda
3.	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023	3.	Approval of the annual accounts and directors' report of 2023
4.	Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer	4.	Consultative vote on the report on remuneration to senior executives
5.	Endring av bestemmelse om antall styremedlemmer i Selskapets vedtekter	5.	Change of provision on number of board members in the Company's articles of association
6.	Valg av fire styremedlemmer	6.	Election of four members of the board of directors
7.	Valg av leder for valgkomiteen	7.	Election of chair of the nomination committee
8.	Valg av to medlemmer til valgkomiteen	8.	Election of two members of the nomination committee
9.	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	9.	Determination of remuneration to the members of the board of directors
10.	Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	10.	Determination of remuneration to the members of the nomination committee
11.	Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	11.	Determination of remuneration to the Company's auditor
12.	Godkjennelse av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	12.	Approval of board authorization to approve distribution of dividends

13. Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Selskapet har en aksjekapital på NOK 9 271 273 fordelt på 37 085 092 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Aksjeeiere har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

• Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
• Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysningene som kreves ikke kan gis uten forholdsmessig skade for Selskapet.
• Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare de som er aksjeeiere i Selskapet den 4. april 2024 (registreringsdatoen) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må via sin forvalter gi Selskapet melding om dette på forhånd og senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 9. april 2024. I tråd med allmennaksjeloven § 1-8 samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen kun til forvaltere som skal videreformidle til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen innen nevnte frist videre til Selskapet. Forvaltere må formidle instruksene fra eiere av forvalterregistrerte aksjer gjennom et automatisert system, men merk at dersom en eier ønsker å delta personlig i generalforsamlingen må forvalteren i tillegg melde fra om dette særskilt til Selskapets kontofører, DNB Bank ASA, per epost genf@dnb.no for å motta nødvendig påloggingsdetaljer til generalforsamlingen.

13. Approval of board authorization to acquire own shares

Forslag til vedtak i sak 1 – 13 fremgår av Vedlegg 1. Proposals for resolutions under items 1 – 13 are set out in Appendix 1.

The Company has a share capital of NOK 9,271,273 divided on 37,085,092 shares, each with a nominal value of NOK 0.25. Each share gives right to one vote at the Company's general meetings. The Company owns no own shares.

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

• The right to attend the general meeting, either in person or by proxy.
• Talerett på generalforsamlingen. The right to speak at the general meeting.
• The right to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
• The right to present alternatives to the board of directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

Pursuant to section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only shareholders in the Company as of 4 April 2024 (the record date) are entitled to participate and vote at the general meeting.

Owners of shares held through nominee accounts that wish to participate in the general meeting must through its custodian notify this to the Company in advance and no later than two working days before the general meeting, i.e. on 9 April 2024. In accordance with section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act as well as the regulation on intermediaries comprised by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and related implementing regulations, the notice is only sent to custodians who shall communicate it to the shareholders for whom they hold shares. Owners of nominee held shares must communicate with their custodians, who are responsible for conveying, votes, proxies and/or notice of participation at the general meeting within the said deadline to the Company. Custodians must communicate the instructions from owners of nominee held shares through an automated system, but note that if an owner wishes to participate personally in the general meeting, the custodian must also notify this specifically to the Company's share registrar, DNB Bank ASA, per email genf@dnb.no in order to receive necessary login details for the general meeting.

Det gjelder ingen frist for melding om deltagelse på generalforsamlingen for øvrige aksjeeiere.

Denne innkallingen med vedlegg og Selskapets årsregnskap for 2023 inkludert styrets årsberetning samt rapporten om godtgjørelse til ledende personer og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen med post til aksjonærene, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Enhver aksjonær kan dog kreve at dokumentene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til IR@ranagruber.no.

No deadline applies for participation at the general meeting for other shareholders.

This notice with attachments and the Company's annual accounts for 2023 including the directors' report as well as the report on remuneration to executive personnel and the nomination committee's recommendation are available at the Company's website www.ranagruber.no/ investors.

In accordance with section 7 of the Company's articles of association, documents relating to matters to be considered by the general meeting are not sent by post to the shareholders, but is made available at the Company's website. A shareholder may nonetheless demand to receive the documents per postal mail free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him/her, such request can be addressed to the Company by way of e-mail to IR@ranagruber.no.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Rana Gruber ASA 21. mars / 21 March 2024

Morten Støver

(sign.)

Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg 2: Forhåndsstemme- og fullmaktsskjema Appendix 2: Advance voting and proxy forms

Vedlegg 3: Guide for online deltakelse på generalforsamlingen

Vedlegg 1: Forslag til vedtak Appendix 1: Proposed resolutions

Appendix 3: Guide for online participation at the general meeting

Forslag til vedtak	Proposed resolutions
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	1. Election of chairperson and a person to co sign the minutes
Styret foreslår at styrets leder, Morten Støver, velges til å lede møtet, samt at en person som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.	The board of directors proposes that the chairman of the board, Morten Støver, is elected to chair the meeting, and that a person participating at the general meeting is elected to co-sign the minutes.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	2. Approval of the notice and the agenda
Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.	The board of directors proposes that the notice and agenda be approved.
3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023	3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2023
Årsregnskapet for 2023 inkludert styrets årsberetning og revisjonsberetningen ble publisert av Selskapet den 21. mars 2024 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	The annual accounts for the year 2023 including the directors' report and the auditor's opinion were published by the Company on 21 March 2024 and are available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.
Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at den ordinære generalforsamlingen også skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten for 2023. Det vil på den ordinære generalforsamlingen bli gitt en kort orientering om redegjørelsen. Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på den ordinære generalforsamlingen.	Pursuant to section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting must also consider the statement on corporate governance made in accordance with section 3-3 b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report for 2023. At the annual general meeting, a brief overview of the statement will be given. The statement will not be subject to a vote at the annual general meeting.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."	"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2023, including the board of directors' proposal for allocation of profit of the year, are approved."
4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer	4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som er kontrollert av Selskapets revisor. Rapporten skal behandles av generalforsamlingen ved en rådgivende avstemning. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board has prepared a report on salary and other remuneration to senior executives, which is controlled by the Company's auditor. The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote. The report is available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om godtgjørelse til ledende personer i Rana Gruber ASA".	"The general meeting endorses the report on remuneration to senior executives in Rana Gruber ASA".

5. Endring av bestemmelse om antall styremedlemmer i Selskapets vedtekter	5. Change of provision on number of board members in the Company's articles of association
Det følger av § 5 i Selskapets vedtekter at Selskapets styre skal bestå av 3 – 8 medlemmer. For å legge til rette for en større fleksibilitet i antall aksjonærvalgte medlemmer og ansatt-representanter i styret, foreslås det at antall styremedlemmer angitt i vedtektene utvides til 3 – 12 medlemmer.	According to § 5 of the Company's articles of association, the Company's board of directors shall consist of 3 – 8 members. To ensure greater flexibility in the number of shareholder elected members and employee representatives in the board of directors, it is proposed that the number of board members stipulated in the Company's articles of association is expanded to 3 -12 members.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"§ 5 i Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:	"§ 5 of the Company's articles of association is amended to read as follows:
Selskapets styre skal bestå av 3 – 12 medlemmer."	The Company's board of directors shall consist of 3 – 12 members."
6. Valg av fire styremedlemmer	6. Election of four members of the board of directors
Valgperioden for to av styrets aksjeeiervalgte styremedlemmer, Kristian Adolfsen og Frode Nilsen, utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024. Styrets leder og øvrige styremedlemmer er ikke på valg.	The election period for two of the shareholder elected members of the board of directors, Kristian Adolfsen and Frode Nilsen, expires at the annual general meeting in 2024. The chairman of the board and the other board members are not up for election.
På bakgrunn av valgkomiteens innstilling foreslås det at det velges inntil fire aksjeeiervalgte styremedlemmer for de to utløpende valgperiodene.	On basis of the nomination committee's recommendation, it is proposed that up to four shareholder elected board members are elected for the two expiring election periods.
Valgkomiteens innstilling om valg av fire aksjeeiervalgte styremedlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	The nomination committee's recommendation for election of four shareholder elected board members is available at the Company's website www.ranagruber.no /investors.
7. Valg av leder for valgkomiteen	7. Election of chair of the nomination committee
Valgperioden for leder av valgkomiteen, Leif Teksum, løper ut ved den ordinære generalforsamlingen i 2024. Valgkomiteens innstilling om valg av leder av valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	The election period for the chairman of the nomination committee, Leif Teksum, expires at the annual general meeting in 2024. The nomination committee's recommendation for election of chair of the nomination committee is available at the Company's website www. ranagruber.no/investors.
8. Valg av to medlemmer til valgkomiteen	8. Election of two members of the nomination committee
Valgperioden for de to øvrige medlemmene av valgkomiteen, Lisbeth Flågeng og Robert Sotberg, løper ut ved den ordinære generalforsamlingen i 2024. Valgkomiteens innstilling om valg av to medlemmer til valgkomiteen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/ investors.	The election period for the two other members of the nomination committee, Lisbeth Flågeng and Robert Sotberg, expires at the annual general meeting in 2024. The nomination committee's recommendation for election of two members to the nomination committee is available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.

9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	9. Determination of remuneration to the members of the board of directors
Valgkomiteens innstilling om honorar til styrets medlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the board of directors is available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.
10. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	10. Determination of remuneration to the members of the nomination committee
Valgkomiteens innstilling om honorar til valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors.	The nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the nomination committee is available at the Company's website www.ranagruber.no/investors.
11. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	11. Determination of remuneration to the Company's auditor
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2023 på MNOK 1,51 hvorav MNOK 1,46 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.	The Company's auditor has calculated a remuneration for 2023 amounting to MNOK 1.51 of which MNOK 1.46 relates to statutory audit and the rest relates to other services.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1,46 i regnskapsåret 2023 godkjennes."	"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.46 in the financial year 2023 is approved."
12. Godkjennelse av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	12. Approval of board authorization to approve distribution of dividends
Selskapet har som målsetning å utdele utbytte kvartalsvis, se Selskapets utbyttepolicy som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors. For å legge til rette for dette, foreslås det at styret gis en fullmakt til utdeling av kvartalsvis utbytte.	The Company targets quarterly distribution of dividends, see the Company's dividend policy that is available at the Company's website www.ranagruber.no/investors. To facilitate for this, it is proposed that the board of directors is granted an authorization to distribute dividends on a quarterly basis.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2023.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2 (2) to approve quarterly distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2023.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.	The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2025.
Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."	The authorization cannot be used by the board of directors until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."
13. Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	13. Approval of board authorization to acquire own shares
Det er ønskelig at styret har tilgjengelig fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet (egne aksjer) for bruk i forbindelse med, blant annet, eventuelle tilbakekjøp i tråd med Selskapets utbyttepolicy.	It is preferred that the board of directors has an available authorization to acquire shares in the Company (own shares) for use in connection with, inter alia, any buy backs in accordance with the Company's dividend policy.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 927 127 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 927,127 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.	When acquiring own shares, the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.	The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.	The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.
Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake."	With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn."
***	***
	In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Ref.nr.: Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA avholdes 11. april 2024 klokken 13:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ____________________ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per registreringsdatoen den 4. april 2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 10. april 2024 klokken 12:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registreringsperioden:

• Enten via selskapets hjemmeside www.ranagruber.no/investors ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på https://investor.vps.no/garm/auth/login eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene

• «Meld på» Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta i generalforsamlingen*
• «Forhåndsstem» Her angir du din forhåndsstemme
• «Avgi fullmakt» Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person
• «Avslutt» Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

* Gjelder ikke aksjonærer som eier forvalterregistrerte aksjer. Vennligst se innkallingen til generalforsamlingen for nærmere informasjon.

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiagm.com/138220747. Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 10. april 2024 kl. 12:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

______________________________________________ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Rana Gruber ASA som følger (kryss av):

• ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
• ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
• ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
• ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____________________________________________________________ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer.

For sakene som er inntatt på agendaen til generalforsamlingen vil en fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder brukes til å stemme for styrets og valgkomiteens forslag til generalforsamlingen, med enhver endring av styrets forslag foreslått av styret eller styreleder.

Ved fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller forhåndsstemmer skal stemmegivningen skje i henhold til markeringer nedenfor.

Agenda ordinær generalforsamling 11. april 2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden			
3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023			
4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer			
5. Endring av bestemmelse om antall styremedlemmer i Selskapets vedtekter			
6. Valg av fire styremedlemmer
− Frode Nilsen			
− Lars-Eric Aaro			
− Simon Matthew Collins			
− Ane Nordahl Carlsen			
7. Valg av leder for valgkomiteen
− Robert Sotberg			
8. Valg av to medlemmer til valgkomiteen
− Tom Lileng			
− Lisbeth Flågeng			
9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer			
10. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer			
11. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor			
12. Godkjennelse av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte			
13. Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer			

Dersom det er gitt fullmakt med stemmeinstruks gjelder følgende:

• − Dersom det er krysset av "For" innebærer det en instruks til å stemme for forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder.
• − Dersom det er krysset av for "Mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder.
• − Dersom det er krysset av for "Avstå" innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene på den aktuelle saken.
• − Dersom det ikke er krysset av for noe alternativ for en sak på dagsordenen eller avkrysningen er uklar, tolkes dette som om det var krysset av for "For" denne saken.
• − Ved valg er instruksen begrenset til å stemme "For" de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
• − Ved avstemming i saker som ikke står på dagsorden og som lovlig kan behandles i generalforsamlingen, står fullmektigen fritt med hensyn til hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder for saker av formell karakter slik som valg av møteleder, stemmerekkefølge og stemmeprosedyrer

Blanketten må være datert og signert

Ref no: PIN-code:

Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting in Rana Gruber ASA will be held on 11 April 2024 at 13:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: ____________________ and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per the Record date 4 April 2024.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 10 April 2024 at 12:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

• Either through the company's website www.ranagruber.no/investors using a reference number and PIN code (for those of you who receive the notice by post-service), or
• Log in through VPS Investor services; available athttps://investor.vps.no/garm/auth/login or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is no need for registration for online participation*

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

* Does not apply to shareholders who hold shares through nominee accounts. Please see the notice for the general meeting for further information.

Step 2 – The general meeting day:

Please login through https://dnb.lumiagm.com/138220747. You must identify yourself using the reference number and PIN - code from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no: PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. The form must be received no later than 10 April 2024 at 12:00 (CEST) If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. *Will be unsecured unless the sender himself secures the e-mail.

______________________________________________ shares would like to be represented at the general meeting in Rana Gruber ASA as follows (mark off):

• ☐ Open proxy to the Chairman of Board of Directors or the person he or she authorizes (do not mark the items below)
• ☐ Proxy with instructions to the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
• ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)

___________________________________________________________________

☐ Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

For the items on the agenda for the general meeting, an open proxy to the Chairman of the Board of Directors will be used to vote in favor of the Board of Directors' and the nomination committee's proposal to the general meeting, with any changes to the Board of Directors' proposals suggested by the Board or the Chairman of the Board.

In case of a proxy with instructions to the Chairman of the Board or advance votes, voting shall take place in accordance with the instructions below.

Agenda for the Annual General Meeting 11 April 2024	For	Against	Abstain
1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes			
2. Approval of the notice and the agenda			
3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2023			
4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives			
5. Change of provision on number of board members in the Company's articles of association			
6. Election of four members of the board of directors
− Frode Nilsen			
− Lars-Eric Aaro			
− Simon Matthew Collins			
− Ane Nordahl Carlsen			
7. Election of chair of the nomination committee
− Robert Sotberg			
8. Election of two members of the nomination committee
− Tom Lileng			
− Lisbeth Flågeng			
9. Determination of remuneration to the members of the board of directors			
10. Determination of remuneration to the members of the nomination committee			
11. Determination of remuneration to the Company's auditor			
12. Approval of board authorization to approve distribution of dividends			
13. Approval of board authorization to acquire own shares			

If a proxy with voting instructions is given, the following applies:

• − If the box "For" has been checked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the Board or the Chairman of the Board.
• − If the box "Against" has been checked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the Board or the Chairman of the Board.
• − If the box "Abstain" has been checked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares under the relevant agenda item.
• − If none of the boxes have been checked for an item on the agenda or the marking is unclear, this is interpreted as if the box "For" had been ticked for such agenda item.
• − In case of elections, the instruction is only valid for voting "For" the candidates whom have been listed in the proxy form.
• − In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the general meeting, the proxy holder is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.

The form must be dated and signed

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE RANA GRUBER ASA 11. APRIL 2024

Rana Gruber ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 11. april 2024 kl. 13:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext Securities Oslo, tidligere VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://dnb.lumiagm.com

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn Møte-ID: 138-220-747og klikk BLI MED PÅ MØTET

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser https://dnb.lumiagm.com/138220747

Du må så identifisere deg med.

• a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
• b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https:/investor.vps.no/garm/auth/login eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registreringsblankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.

	15:54 Poll Open	C 33%
Split Voting
the chair	2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with
Select a choice to send.
For / For
Mot / Against
Avstår / Abstain

SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION RANA GRUBER ASA 11 APRIL 2024

Rana Gruber ASA will hold its annual general meeting on 11 April 2024 at 13:00 CEST as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (Euronext Securities Oslo, formerly VPS) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders must be logged in before the general meeting starts. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)

HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: https://dnb.lumiagm.com

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: 138-220-747and click Join:

Alternatively put direct link in your browser https://dnb.lumiagm.com/138220747

You must then identify yourself with.

a) Ref. number from VPS for the general meeting

b) PIN code from VPS for general meeting

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.

HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https:/investor.vps.no/garm/auth/login or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must exercise their voting rights through their custodian. Please contact your custodian for further information.

HOW TO VOTE

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.

$-02$ -UK	15:54 Poll Open	C 33%
Split Voting
the chair	2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with
Select a choice to send
For / For
Mot / Against
Avstår / Abstain
Cancel

QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.