Rana Gruber ASA

AGM Information • Apr 11, 2024

Rana Gruber ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling	Minutes of annual general meeting
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("Selskapet") den 11. april 2024 kl. 13:00 ved et digitalt møte gjennom Lumi.	The annual general meeting of Rana Gruber ASA, org. no. 953 049 724 (the "Company") was held on 11 April 2024 at 13.00 hours CEST by way of a digital meeting through Lumi.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.	The annual general meeting was opened by the chairman of the board, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convener of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the shareholders present at the meeting either in person or by proxy.
Oversikt over representerte aksjeeiere følger som Vedlegg 1 til protokollen. 30,18 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.	A record of shareholders represented at the meeting is included in Appendix 1 to these minutes. 30.18% of the share capital was represented at the general meeting.
Dagsorden:	Agenda:
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes
Morten Støver ble valgt som møteleder og Vegard Nerdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.	Morten Støver was elected as chairperson and Vegard Nerdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	2. Approval of the notice and the agenda
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.	The notice and the agenda were approved.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
3. Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023	3. Approval of the annual accounts and directors' report of 2023
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes."	"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2023, including the board of directors' proposal for allocation of profit of the year, are approved."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

Møteleder orienterte deretter om redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.	The chairperson then provided an overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with § 3-3 b of the Norwegian Accounting Act. No objections were made to the statement.
4. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer	4. Consultative vote on the report on remuneration to senior executives
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om godtgjørelse til ledende personer i Rana Gruber ASA".	"The general meeting endorses the report on remuneration to senior executives in Rana Gruber ASA".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
5. Endring av bestemmelse om antall styremedlemmer i Selskapets vedtekter	5. Change of provision on number of board members in the Company's articles of association
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"§ 5 i Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:	"§ 5 of the Company's articles of association is amended to read as follows:
Selskapets styre skal bestå av 3 – 12 medlemmer."	The Company's board of directors shall consist of 3 – 12 members."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
6. Valg av fire styremedlemmer	6. Election of four members of the board of directors
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av Selskapets styre for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026:	"The general meeting elects the following persons as members of the Company's board of directors for a period until the annual general meeting in 2026:
− Frode Nilsen (gjenvalg)	− Frode Nilsen (re-election)
− Lars-Eric Aaro	− Lars-Eric Aaro
− Simon Matthew Collins	− Simon Matthew Collins
− Ane Nordahl Carlsen"	− Ane Nordahl Carlsen"
Styret vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:	After this, the board of directors will consist of the following shareholder elected members:

−	Morten Støver, styreleder (valgt frem til ordinær generalforsamling 2025)	− Morten Støver, chairman (elected until the annual general meeting in 2025)
−	Hilde Rolandsen, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2025)	− Hilde Rolandsen, member (elected until the annual general meeting in 2025)
−	Ragnhild Wiborg, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2025)	− Ragnhild Wiborg, member (elected until the annual general meeting in 2025)
−	Frode Nilsen, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Frode Nilsen, member (elected until the annual general meeting in 2026)
−	Lars-Eric Aaro, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Lars-Eric Aaro, member (elected until the annual general meeting in 2026)
−	Simon Matthew Collins, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Simon Matthew Collins, member (elected until the annual general meeting in 2026)
−	Ane Nordahl Carlsen, medlem (valgt frem til ordinær generalforsamling 2026)	− Ane Nordahl Carlsen, member (elected until the annual general meeting in 2026)
	Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
7.	Valg av leder for valgkomiteen	7. Election of chair of the nomination committee
	Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
	"Generalforsamlingen velger Robert Sotberg som leder av valgkomiteen i Rana Gruber ASA for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025."	"The general meeting elects Robert Sotberg as chair of the nomination committee in Rana Gruber ASA for a period until the annual general meeting in 2025."
	Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
8.	Valg av to medlemmer til valgkomiteen	8. Election of two members of the nomination committee
	Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
medlem velges	"Generalforsamlingen gjenvelger Lisbeth Flågeng som medlem og velger Tom Lileng som nytt til valgkomiteen. Begge medlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025."	"The general meeting re-elects Lisbeth Flågeng as member and elects Tom Lileng as new member of the nomination committee. Both members are elected for a period until the annual general meeting in 2025."

9. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	9. Determination of remuneration to the members of the board of directors
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Styremedlemmer honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025:	The members of the board of directors are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2024 up until the annual general in 2025:
• Styreleder: NOK 700 000 per år	• Chairman: NOK 700,000 per year
• Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 470 000 per år	• Shareholder elected board members: NOK 470,000 per year
• Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 210 000 per år	• Employee elected board members: NOK 210,000 per year
• Varamedlem for ansattvalgte: NOK 10 500 per møte	• Deputy members for employee elected: NOK 10,500 per meeting
Medlemmer av revisjonsutvalget honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025:	The members of audit committee are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2024 up until the annual general meeting in 2025:
• Leder: NOK 100 000 per år	• Chair: NOK 100,000 per year
• Øvrige medlemmer: NOK 50 000 per år	• Other members: NOK 50,000 per year
Honorarene kan utbetales kvartalsvis på etterskudd."	The remuneration may be paid quarterly in arrears."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
10. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer	10. Determination of remuneration to the members of the nomination committee
Generalforsamlingen traff følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:	The general meeting passed the following resolution in accordance with the nomination committee's proposal:
"Medlemmer av valgkomiteen honoreres som følger i perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025:	"The members of the nomination committee are remunerated as follows for the period from the annual general meeting in 2024 up until the annual general meeting in 2025:
• Leder: NOK 63 000	• Chair: NOK 63,000
• Øvrige medlemmer: NOK 42 000	• Other members: NOK 42,000
Honorarene utbetales etterskuddsvis."	The remuneration is paid in arrears."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

11. Fastsettelse av honorar til Selskapets revisor	11. Determination of remuneration to the Company's auditor
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1,46 i regnskapsåret 2023 godkjennes."	"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.46 in the financial year 2023 is approved."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
12. Godkjennelse av styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	12. Approval of board authorization to approve distribution of dividends
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2023.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2 (2) to approve quarterly distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2023.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025.	The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2025.
Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."	The authorization cannot be used by the board of directors until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
13. Godkjennelse av styrefullmakt til å erverve egne aksjer	13. Approval of board authorization to acquire own shares
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting passed the following resolution:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 927 127 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.	"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 927,127 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.	When acquiring own shares, the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.	The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025. The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake." With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn." Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes. *** *** In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

***

Morten Støver Møteleder / Chairperson

[sign] [sign] Vegard Nerdal Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1: Oversikt over representerte aksjonærer	Appendix 1: A record of shareholders represented at the meeting
Vedlegg 2: Oversikt over avstemningsresultat	Appendix 2: Overview of voting result

Vedlegg 1

Totalt representert
Rana Gruber ASA
AGM
11 anril 2024

Antall personer deltakende i møtet:	। ਦੇ
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	11,193,114
Totalt antall kontoer representert:	143
Totalt stemmeberettiget aksjer:	37,085,092
0/ " - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	00 800 00

	Sub Total:	14		11,193,114
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		12	O	820,721	12
Chair of the Board with Instructions		O	-
Chair of the Board with Proxy			O	1,202,264	31
Advanced Votes			O	9,170,129	100

Registered Attendees:	15
Total Votes Represented:	11.193.114
Total Accounts Represented:	143
Total Voting Capital:	37,085,092
% Total Voting Capital Represented:	30.18%

	Sub Total: 14			11.193.114
Capacity	Registered Attendees		Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		12	O	820.721	12
Chair of the Board with Instructions		0	-
Chair of the Board with Proxy			0	1.202.264	31
Advanced Votes			0	9.170.129	100

Vedlegg 2

	ിശ്വീ antall ടിട്ടിനിന്റാണ് നിന്യാവ് മറ്റുണ്ട്. 77,000,002
	STEMMER	0/0	STEMMER	0/0	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR		AGAINST /		WITHHELD	TOTALT	STEMME-	AVGITT
			MOT		AVSTAR		BERETTIG	STEMME
							KAPITAL	MØTET
							AVGITT
1	11,168,514	100.00	0	0.00	0	11,168,514	30.12%	24,600
2	11,168,514	100.00	0	0.00	0	11,168,514	30.12%	24,600
3	11,108,104	99.87	15,000	0.13	46,410	11,169,514	30.12%	23,600
4	10,841,044	97.07	327,727	2.93	743	11,169,514	30.12%	23,600
5	11,168,439	99.99	1,000	0.01	75	11,169,514	30.12%	23,600
6.1	9,607,658	99.54	44,600	0.46	1,517,256	11,169,514	30.12%	23,600
6.2	9,755,247	100.00	0	0.00	1,413,267	11,168,514	30.12%	24,600
6.3	9,751,924	100.00	0	0.00	1,416,590	11,168,514	30.12%	24,600
6.4	9,755,247	100.00	0	0.00	1,413,267	11,168,514	30.12%	24,600
7	11,153,153	100.00	0	0.00	16,361	11,169,514	30.12%	23,600
8.1	11,168,153	100.00	0	0.00	1,361	11,169,514	30.12%	23,600
8.2	11,152,153	100.00	O	0.00	16,361	11,168,514	30.12%	24,600
9	11,167,410	100.00	299	0.00	1.805	11,169,514	30.12%	23,600
10	11,167,410	100.00	299	0.00	1.805	11,169,514	30.12%	23,600
11	11,161,462	99.93	7.497	0.07	555	11,169,514	30.12%	23,600
12	11,169,514	100.00	O	0.00	O	11,169,514	30.12%	23,600
13	11,136,427	99.86	15,380	0.14	17,707	11,169,514	30.12%	23,600

Appendix 2

					Issued voting shares: 37,085,092
	VOTES	0/0	VOTES	%	VOTES	VOTES	% ISSUED	NO VOTES
	FOR		AGAINST /		WITHHELD	TOTAL	VOTING	IN MEETING
			MOT		AVSTAR		SHARES
							VOTED
	11,168,514	100.00	0	0.00	0	11,168,514	30.12%	24,600
2	11,168,514	100.00	0	0.00	0	11,168,514	30.12%	24,600
3	11,108,104	99.87	15,000	0.13	46,410	11,169,514	30.12%	23,600
4	10,841,044	97.07	327,727	2.93	743	11,169,514	30.12%	23,600
5	11,168,439	99.99	1,000	0.01	75	11,169,514	30.12%	23,600
6.1	9,607,658	99.54	44.600	0.46	1,517,256	11,169,514	30.12%	23,600
6.2	9,755,247	100.00	O	0.00	1,413,267	11,168,514	30.12%	24,600
6.3	9,751,924	100.00	0	0.00	1,416,590	11,168,514	30.12%	24,600
6.4	9,755,247	100.00	0	0.00	1,413,267	11,168,514	30.12%	24,600
	11,153,153	100.00	0	0.00	16,361	11,169,514	30.12%	23,600
8.1	11,168,153	100.00	0	0.00	1,361	11,169,514	30.12%	23,600
8.2	11,152,153	100.00	O	0.00	16,361	11,168,514	30.12%	24,600
9	11,167,410	100.00	299	0.00	1.805	11,169,514	30.12%	23,600
10	11,167,410	100.00	299	0.00	1.805	11,169,514	30.12%	23,600
11	11,161,462	99.93	7,497	0.07	555	11,169,514	30.12%	23,600
12	11,169,514	100.00	O	0.00	0	11,169,514	30.12%	23,600
13	11,136,427	99.86	15,380	0.14	17,707	11,169,514	30.12%	23,600