Rana Gruber ASA

AGM Information • Jun 2, 2023

Rana Gruber ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("Selskapet") den 2. juni 2023 kl. 10:00 CEST ved elektronisk møte gjennom Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.

Oversikt over representerte aksjonærer følger som Vedlegg 1 til protokollen. 24,37 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Dagsorden: Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Morten Støver ble valgt som møteleder og Vegard Nerdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. Approval of the notice and the agenda

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following

"Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387 velges som Selskapets revisor med virking fra og med regnskapsåret 2023."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Rana Gruber ASA, org. no. 953 049 724 (the "Company") was held on 2 June 2023 at 10:00 CEST by way of electronic meeting through Lumi.

The annual general meeting was opened by the chairman of the board, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convener of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the shareholders present at the meeting either in person or by proxy.

A record of shareholders represented at the meeting is attached in Appendix 1 to these minutes. 24.37% % of the share capital was represented at the general meeting.

1. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes

Morten Støver was elected as chairperson and Vegard Nerdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

3. Valg av revisor 3. Election of auditor

resolution:

"Ernst & Young AS, org.no 976 389 387 is elected as the Company's auditor, from and including the financial year 2023."

The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

***

______________________________ ______________________________

Morten Støver Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vegard Nerdal Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1: Oversikt over representerte aksjonærer

Vedlegg 2: Oversikt over avstemningsresultat Appendix 2: Overview of voting result

Appendix 1: A record of shareholders represented at the meeting

Totalt representert Rana Gruber ASA Ekstraordinær generalforsamling 2 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	9,036,587
Totalt antall kontoer representert:	67

Totalt stemmeberettiget aksjer:	37,085,092
% Totalt representert stemmeberettiget:	24.37%
Totalt antall utstede aksjer:	37,085,092

% Totalt representert av aksjekapitalen: 24.37% Selskapets egne aksjer: 0

	Sub Total:	5	0	9,036,587
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)		2	0	1,500	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	7,731,427	31
Styrets leder med instruksjoner		1	0	38,515	6
Forhåndsstemmer		1	0	1,265,145	28

Attendance Summary Report Rana Gruber ASA Ekstraordinær generalforsamling 2 June 2023

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	9,036,587
Total Accounts Represented:	67

Total Voting Capital:	37,085,092
% Total Voting Capital Represented:	24.37%
Total Capital:	37,085,092

% Total Capital Represented: 24.37% Company Own Shares: 0

	Sub Total:	5	0	9,036,587
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		2	0	1,500	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	7,731,427	31
Styrets leder med instruksjoner		1	0	38,515	6
Forhåndsstemmer		1	0	1,265,145	28

RANA GRUBER ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 2 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

		Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 37,085,092
	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	9,036,437 100.00		0	0.00	150	9,036,587	24.37%	0
2	9,035,437 100.00		0	0.00	1,150	9,036,587	24.37%	0
3	9,030,953	99.94	5,634	0.06	0	9,036,587	24.37%	0

RANA GRUBER ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 JUNE 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 2 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

			Issued voting shares: 37,085,092
	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	9,036,437 100.00		0	0.00	150	9,036,587	24.37%	0
2	9,035,437 100.00		0	0.00	1,150	9,036,587	24.37%	0
3	9,030,953	99.94	5,634	0.06	0	9,036,587	24.37%	0