AGM Information • Mar 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("Selskapet") den 22. mars 2022 kl. 13:00 ved elektronisk møte gjennom Lumi.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.
Oversikt over representerte aksjonærer følger som vedlegg 1 til protokollen. 42,35% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.
Morten Støver ble valgt som møteleder og Vegard Nerdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
An extraordinary general meeting of Rana Gruber ASA, org. no. 953 049 724 (the "Company") was held on 22 March 2022 at 1:00 pm CET by way of electronic meeting through Lumi.
The annual general meeting was opened by the chairman of the board, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convener of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the shareholders present at the meeting either in person or by proxy
A record of shareholders represented at the meeting is attached in appendix 1 to these minutes. 42.35% of the share capital was represented at the general meeting.
Morten Støver was elected as chairperson and Vegard Nerdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Møteleder orienterte deretter om redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, inntatt i årsrapporten fra side 61. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak om honorar for styrets medlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023:
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
"Honorar til Selskapets revisor for revisjonstjenester på MNOK 1,106 i regnskapsåret 2021 godkjennes."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak om honorar til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023:
"The Company's annual accounts and directors' report for the financial year 2021 are approved."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
The chairperson then provided an overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian Accounting Act, included in the annual report from page 61. No objections were made to the statement.
The general meeting passed the following resolution on the remuneration of the members of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2023:
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"Remuneration to the Company's auditor for audit services of MNOK 1.106 in the financial year 2021 is approved."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
The general meeting passed the following resolution on the remuneration to the members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2023:
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
"Styret skal ikke lenger ha varamedlemmer for aksjonærvalgte styremedlemmer fra og med den ordinære generalforsamlingen i 2022."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte kvartalsvis på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for 2021.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023.
Fullmakten kan ikke benyttes av styret før den er registrert i Foretaksregisteret."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 934 800 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 1 eller mer enn NOK 400.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes, herunder innløses.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"The board of directors shall no longer include deputy board members for shareholder-elected board members from the time of the annual general meeting in 2022."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act section 8-2 (2) to approve the distribution of dividends based on the Company annual accounts for 2021.
The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2023.
The authorization is not valid until it is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 934,800 (corresponding to 10% of the Company's share capital.) The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 400.
The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.
Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
"Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 76 727 ved sletting av 306 908 egne aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25.
Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
*** ***
Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.
With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:
"The Company's share capital shall be reduced by NOK 76,727 through the cancellation of 306,908 own shares, each with a nominal value of NOK 0.25.
Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and the number of shares after the share capital reduction."
The decision was made with the required majority; see the voting result included in appendix 2 to these minutes.
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
***
______________________________ ______________________________
Morten Støver Styrets leder / Chairman of the board of directors
Vegard Nerdal
Vedlegg 1: Oversikt over representerte aksjonærer
Vedlegg 2: Oversikt over avstemningsresultat Appendix 2: Overview of voting result
Appendix 1: A record of shareholders represented at the meeting
| Registered Attendees: | 14 |
|---|---|
| Total Votes Represented: | 15 703 915 |
| Total Accounts Represented: | 59 |
| Total Voting Capital: | 37 085 092 |
| % Total Voting Capital Represented: | 42,35 % |
| Sub Total: | 14 | 0 | 15 703 915 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 11 | 0 | 1 242 899 | 11 | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 0 | 13 001 917 | 22 | |
| Chair of the Board with Instructions | 1 | 0 | 56 444 | 4 | |
| Advance votes | 1 | 0 | 1 402 655 | 22 |
Freddy Hermansen DNB Bank ASA - Issuer Services
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 22nd March 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| VOTES | % | VOTES | % | VOTES | VOTES | % of ISC | NO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR / FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTAL | VOTED | VOTES | |||||
| 1 | 15 696 840 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 2 | 15 696 840 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 3 | 15 696 840 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 4 | 15 684 337 | 99,99 | 1 500 | 0,01 | 11 003 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 5 | 15 659 198 | 99,77 | 35 899 | 0,23 | 1 743 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 6 | 15 694 597 | 99,99 | 1 500 | 0,01 | 743 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 7 | 15 694 597 | 99,99 | 1 500 | 0,01 | 743 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 8 | 15 694 840 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 000 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 9 | 15 695 611 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 229 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 | ||
| 10 | 15 694 745 100,00 | 95 | 0,00 | 2 000 | 15 696 840 | 42,33 % | 7 075 |
Issued share capital: 37 085 092
Yours faithfully,
Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.