RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 15, 2018

VEKALETNAME

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay sahibi bulunduğum BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 15.03.2018 günü saat 14:00’te 100.Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Balgat-Çankaya / Ankara adresinde gerçekleştirilecek olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………… vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMS İ L YETK İ S İ N İ N KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Seçimi ve toplantı tutanaklarınınimzalanması için Toplantı Başkanlığınayetki verilmesi
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, incelenmesi veonaylanması,
3. Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2017 yılıBağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2017yılı Finansal Tablolarının okunması,incelenmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsızdenetçilerin ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek kararabağlanması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyesayısının vegörev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kuruluüyelerine verilecek ücretlerin tayini,
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veyabaşkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmelerive söz konusu işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanun’un 395.ve 396. maddelerigereğince izin verilmesi
10. Bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikalar hakkında Genel Kurul’abilgi verilmesi, bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politikaların GenelKurul’un onayına sunulması,
11. 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2018 yılıiçinyapılacak bağışveyardım sınırının belirlenmesi

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2018 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması, 13. Finansal Tablolarda gözüken sermaye kaybına ilişkin Genel Kurul’a Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK) 376. maddesi kapsamında bilgi verilmesi, 14. Genel Kurul’da oylamaya sunulup; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde a) Verilen rehin, ipotek ve teminatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi, b) Kurumsa Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi, c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2018 ve takip eden yıllara ilişkin ‘’Kar Dağıtım Politikaları’’ hakkında ortaklara bilgi verilmesi, d) Etik Kurallara ilişkin politikalar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15. Şirketin İlişkili Taraflara olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunulması 16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi 17. Şirket esas sözleşmesinin 2. ve 6. maddelerine ilişkin tadillerinin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**

• c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

• **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

• (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI