RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 27, 2015

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27/11/2015 Cuma günü saat 14:00’de Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No: 22 Kat:4 Fatih İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ;

---

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 2) Şirket finans yapısını güçlendirmek için, Şirket aktifinde kayıtlı , Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, Pafta No:97, Ada No: 558, Parsel No: 254 ‘ de bulunan ;Tek katlı kargir 2 adet fabrika binası ve idari bina ve arsasının 20.000.000,00 ( Yirmimilyon) TL’dan az olmamak kaydi ile satışının pay sahiplerinin onayına sunulması.

2. Gündemin 2’nci maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden 2’nci gündem maddesinde olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimiz için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,54867 TL.dir. Bu bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi.

3. Boyahane üretim bölümünün metrekaresi ilk yıl için 5 TL. ve sonraki yıllar için TUİK ‘in yayınladığı yıllık TEFE-TÜFE endeksi ortalamasına göre arttırılarak 5(beş) yıllığına kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sınulması,

4. Dilekler ve Kapanış,

VEKALETNAME

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA

Sahibi olduğum …………..₺ toplam itibari değerde paya ilişkin olarak BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET Anonim Şirketinin 27.11.2015 Cuma günü Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul adresinde saat 14:00’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....................'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYLARIN a) Tertip ve serisi : b) Numarası : c) Adet-Nominal değeri : d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı : e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : ORTAĞIN; Adı soyadı veya ünvanı : İmza : Adresi :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.