Raisio Oyj — AGM Information 2021

Feb 10, 2021

Hallituksen ehdotukset Raisio Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Hallituksen ehdotukset Raisio Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Raisio Oyj pörssitiedote 10.2.2021

Hallituksen ehdotukset Raisio Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 13.4.2021 klo
14.00 alkaen Raisiossa. Kokous tullaan järjestämään Covid-19-pandemian
leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä
vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voi
osallistua paikan päällä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet yhtiökokoukseen
osallistumisesta ja äänestämisestä sekä vastaehdotusten ja kysymysten
toimittamisesta esitetään yhtiökokouskutsussa, joka julkistetaan
pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla arviolta 2.3.2021.

Yhtiön hallitus esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,13 euroa jokaiselta kantaosakkeelta
ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko maksetaan 22.4.2021 osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös

Hallitus tulee esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten
palkitsemista tilikaudella 2020 kuvaavan palkitsemisraportin.
Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla
(https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/) 2.3.2021.

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2021 palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
varsinainen yhtiökokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus ehdottaa, että
varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Esa Kailiala ja KHT
Kimmo Antonen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikia ja
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta
voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita.

Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen
tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita
muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta
hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana
hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja
enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään
12.500.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään
1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta
vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen.

Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista samalla tavoin kuin
yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
(www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).  Raision vuosikatsaus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon
sekä yhtiön palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteena ja ne ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.3.2021.

RAISIO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Mika Saarinen, johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com

Aija Immonen, hallituksen sihteeri
puh. 044 782 1356, osakaspalvelu@raisio.com

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja
vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin.
Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja
Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja
kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat
kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja
liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän ruokamme tekee
hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta
www.raisio.com.