Raisio Oyj — AGM Information 2021

Apr 13, 2021

Raisio Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

Raisio Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

Raisio Oyj, Pörssitiedote 13.4.2021 klo 15.30

Raisio Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

Raisio Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 yhtiön pääkonttorin
tiloissa Raisiossa. Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus
osallistua kokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksia vain
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous
järjestettiin noudattaen poikkeuksellista kokousmenettelyä Covid-19 -pandemian
leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain (667/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
-31.12.2020 sekä myönsi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä
toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkona jaetaan 0,13
euroa jokaiselta kantaosakkeelta ja jokaiselta vaihto-osakkeelta. Osinko
maksetaan 22.4.2021 osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 on
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 sekä päätti, että
yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt
erovuorossa olevista jäsenistä Holger Falck, Mikael Holmberg, Kimmo Inovaara,
Tuomas Levomäki ja uusiksi jäseniksi Iris Erlund, Elina Liinaharja, Wilhelm
Liljeqvist ja Kalle Poso.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan
vuosipalkkiona 12.000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille
suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille
korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön
matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä
ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 euron
suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän
osallistuu.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi sekä päätti, että
yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka
Tennilä ja Arto Tiitinen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000
euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20
% maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 %
rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana
siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15.
päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot
suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio
suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan
matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi uudelleen KHT Esa Kailialan
ja KHT Kimmo Antosen sekä varatilintarkastajiksi KHT Niklas Oikian ja
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajille päätettiin
suorittaa palkkio tilikaudelta 2021 yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja/tai
pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa
sekä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 6.250.000 kappaletta ja niistä enintään 5.000.000 kappaletta
voi olla vaihto-osakkeita ja enintään 1.250.000 kappaletta kantaosakkeita.

Hankinta tai pantiksi otto tulee suorittaa siten, että yhtiön tai sen
tytäryhteisön hallussa tai niillä panttina olevien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä ei hankinnan tai pantiksi oton jälkeen ylitä kymmentä (10) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita
muussa kuin osakelajien mukaisessa suhteessa ja päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta
hankintahetken käyvästä hinnasta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana
hankittavien osakkeiden osakelajikohtainen vähimmäishinta on osakkeen alin ja
enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Pörssin ja
Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 12.500.000 kappaletta ja kanta
-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään
20.000.000 uutta vaihto-osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja uusia osakkeita annetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa
ja antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden
antamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista sekä osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta myös Nasdaq Helsinki Oy:n
(Pörssi) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi
investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseen. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin.  Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin muista ehdoista
samalla tavoin kuin yhtiökokous voisi niistä päättää.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
27.4.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 27.4.2021 yhtiön
internetsivuilla (https://www.raisio.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/).

RAISIO OYJ

Sijoittajakyselyt:

Mika Saarinen
johtaja – rahoitus, sijoittajasuhteet ja viestintä
puh. 0400 726 808, communications@raisio.com

Lisätietoja:

Aija Immonen
hallituksen sihteeri
puh. 044 782 1356, osakaspalvelu@raisio.com
RAISIO OYJ

Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja
vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin.
Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol®, Elovena®, Sunnuntai®, Torino® ja
Benella®. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja
kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat
kannattavan kasvun. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli noin 234 miljoonaa
euroa ja liiketulos noin 28 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 350. Meidän
ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta
löytyy osoitteesta www.raisio.com.