Raisecom Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-060

瑞斯康达科技发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 会议的会议通知于2021 年10 月23 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于 2021 年10 月28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名、实际出席 董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2021 年第三季度报告》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份 有限公司2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》。

同意修订《瑞斯康达科技发展股份有限公司内部审计制度》，该制度自董事 会审议通过之日起施行。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份 有限公司内部审计制度（2021 年10 月修订）》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日