Raisecom Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2021-055

瑞斯康达科技发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于2021 年10 月13 日公司2021 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区11 号瑞斯康达大厦A206 会 议室召开。全体董事一致推举公司董事任建宏先生主持本次会议，并同意豁免会 议通知时间要求。会议应出席董事9 名、实际出席董事9 名，以现场举手表决方 式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举任建宏先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》相关规定， 董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

• （1） 选举任建宏先生、朱春城先生、李月杰先生、王剑铭先生、韩猛先

• 生、宋显建先生、仲为国先生为董事会战略委员会委员，任建宏先生为主任委员。

• （2） 选举张国华先生、潘文军女士、朱春城先生为董事会审计委员会委

• 员，张国华先生为主任委员。

  • （3） 选举潘文军女士、仲为国先生、王剑铭先生为董事会提名委员会委

员，潘文军女士为主任委员。

（4） 选举仲为国先生、张国华先生、李月杰先生为董事会薪酬与考核委 员会委员，仲为国先生为主任委员。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，同意聘任李月杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期 一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经 理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，同意聘任尹松涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会 任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司董事 会秘书的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，同意聘任韩猛先生、宋显建先生、朱雪梅女士为公司副总经 理，聘任李辉女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任公司总经

• 理、副总经理和财务负责人的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公 司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年10 月14 日